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La mitad de las empresas se enfrenta a delitos económicos

El 54% de las empresas de nuestro país ha sufrido algún tipo de fraude o delito económico en los últimos dos años, según los resultados de la encuesta mundial sobre estos supuestos elaborada por la consultora Price Waterhouse Coopers (PWC). Los datos de este informe arrojan un incremento de casi 20 puntos sobre las cifras del último análisis de 2016, que marcaba un porcentaje del 35%, y de 5 puntos más respecto al 49% de la media nacional de estos dos años. Otro apunte significativo extraído del estudio tiene que ver con los autores de este tipo de fraudes. Los propios empleados son los causantes de más de la mitad de este tipo de delitos empresariales.

Las conclusiones sitúan a España con cifras similares a países del entorno, como refleja el 50% de Reino Unido y el de Alemania, y señalan a las nuevas tecnologías como un claro causante del aumento de estos números. La lista de los tipos de delitos cometidos en las empresas españolas la lidera la apropiación indebida de activos, seguida por la corrupción, el soborno, la manipulación de la contabilidad y el ciberfraude.

En términos económicos, el 32% de las empresas partícipes del informe apuntan unos daños valorados entre 80.000 y 800.000 euros, a tenor del delito más grave experimentado en el periodo estudiado. Un 2% más eleva este montante por encima de los 800.000 euros, cifras aún mayores si se incluyen otros costes indirectos derivados de investigaciones internas, abogados, daños de reputación, imagen frente a empleados etc.

La mitad de las empresas se enfrenta a delitos económicos

Origen de los delitos económicos en las empresas

Otro dato que no deja indiferente tiene que ver con la procedencia de estos fraudes. El 50% de los casos son cometidos desde el interior – por algún trabajador de la empresa- mientras que un 33% por personal ajeno a la compañía. En el primer caso, casi la totalidad de los fraudes y delitos son realizados por directivos y cargos intermedios. En el segundo o en el de actuaciones ajenas, las cifras se reparten entre el 50% de consumidores o clientes; el  42% de proveedores; el 25% de intermediarios; el 25% de hackers; y el 8% de competidores.

Además, el informe apunta que casi el 70% de las empresas españolas han aumentado su presupuesto para luchar contra el delito económico y casi el 60% prevé seguir con esta línea de actuación en los próximos dos años.

El uso de la tecnología como arma para realizar este tipo de ataques empresariales ha propiciado también un aumento de los casos de los detectives privados especializados en delitos económicos, una de las áreas de Detectib con mayor actividad en la actualidad. La labor de estos profesionales se presenta hoy como clave para velar por la seguridad de las compañías y minimizar los riesgos y amenazas de las empresas.

Detectib cuenta con profesionales de la investigación de delitos económicos e investigación financiera que centran sus esfuerzos en casos relacionados con la corrupción, el blanqueo, la aportación de pruebas para juicios o los sobornos, entre otros supuestos.

Auditorías de seguridad en hoteles: protección de empleados, clientes y trabajadores

auditorías de seguridad en hoteles- seguridad hoteleraEl detective privado para hoteles es una figura clave para la seguridad y la protección de este tipo de establecimientos. La labor de estos profesionales va más allá de la investigación en sí de los hechos que ocurren en el recinto, ya que sirve también para marcar las pautas de prevención frente a situaciones que pueden poner en entredicho la viabilidad del establecimiento. Uno de los grandes valores del trabajo de estos profesionales procede de las auditorías de seguridad en hoteles, centradas en revisar la adaptación de los protocolos de seguridad a la normativa local, rebajar hasta en un 80%  la merma por pérdidas desconocidas y garantizar el cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene.

De esta forma, los estudios y los análisis de los investigadores privados permiten conocer todas las fortalezas y debilidades del establecimiento. Además de fijar su atención en los detalles de prevención, estudian la gestión de los posibles riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pueden llegar a perjudicar el rumbo de la empresa hotelera. El estudio objetivo de cada uno de estos puntos contemplados es vital para modificar aspectos erróneos o inexistentes, establecer criterios correctivos e implantar los mecanismos de seguridad necesarios para evitar situaciones desagradables para la economía y la propia imagen del hotel.

Indicadores como la evaluación del funcionamiento de la política de seguridad, su comprensión por parte de los empleados, la seguridad de los datos, del patrimonio y de los trabajadores,  la prevención de cualquier tipo de actuación delictiva… se colocan en el punto de mira de las auditorías de seguridad en hoteles con el fin de respaldar un entorno lo más invulnerable posible en todos los aspectos.

Investigación de los detectives en hoteles

El trabajo de los investigadores privados en los establecimientos hoteleros es mucho más habitual de lo que parece, pues supone un extra de protección y de garantía para la empresa, clientes y trabajadores. Entre los casos más habituales que llevan a cabo los profesionales de Detectib -especializados en vigilancia y protección de todo tipo de establecimientos- destacan los siguientes:

  • Informes de seguridad en hoteles
  • Prevención e investigación de robos en los bienes del hotel y de los huéspedes
  • Tareas para garantizar la seguridad de los clientes y empleados del hotel
  • Vigilancia en lugares claves o en zonas de acceso reservado
  • Monitorización del sistema cerrado de televisión
  • Recopilación de pruebas de conductas delictivas de los empleados (hurtos en la recaudación de la caja del bar, de la piscina o restaurante; robo de comida por parte del personal de cocina; bajas fingidas etc).

Los investigadores privados ofrecen el asesoramiento más completo en seguridad hotelera, elaboran informes personalizados para cada establecimiento y marcan todas las pautas a seguir para ayudar a la protección y estabilidad del negocio.

 

El barrido electrónico: el mejor aliado para la prevención y seguridad de las empresas

Barrido eléctronico empresasEl barrido electrónico es sin duda una de las mejores herramientas que existen hoy en día para garantizar la prevención y la seguridad de una empresa. Numerosas compañías experimentan los beneficios de esta contramedida de seguridad, que brinda las reuniones y los espacios de trabajo claves para evitar que la información sensible quede a merced de la competencia o de algún interesado. La técnica se vuelve fundamental para interceptar cualquier dispositivo de escucha o de espionaje instalados en las sedes o en los espacios empresariales. Su utilización evita estos actos contraproducentes para el negocio y reúne las pruebas que atestiguan ser víctima de un espionaje, bien de forma puntual, bien de forma constante.

Estas medidas de seguridad empresarial se sirven de especialistas en barridos electrónicos, detectives informáticos y expertos en investigación tecnológica para asegurar su resultado. Sólo el conocimiento en estos campos y la aplicación del material adecuado ofrece la tranquilidad de saber que la confidencialidad de las reuniones no transciende más allá de las cuatro paredes. De esta forma, garantizan que la sala o el espacio de reuniones, entre otros, están limpios de cualquier material de espionaje, como cámaras ocultas, micros y dispositivos de escucha. Bajo un carácter eminentemente preventivo y defensivo, diferentes aparatos electrónicos detectan cualquier presencia extraña de frecuencias radioeléctricas, no sólo en los despachos sino también en los hoteles, coches, domicilios y cualquier ambiente que se revele como caldo de actuación para los aparatos espías.

Este tipo de actuaciones se complementa con inspecciones oculares y manuales de la zona objeto de salvaguarda. Los expertos en el barrido electrónico como los profesionales de Detectib aúnan ambas vertientes (tecnológica y física) para descubrir la presencia de transmisores de audio, vídeos, micrófonos… y realizar los análisis pertinentes de la red de telefonía fija e inalámbrica. Con los instrumentos adecuados, los expertos localizan además todo tipo de vulnerabilidades en móviles, tabletas, ordenadores… para asegurar así la mayor protección posible.

Más allá de prevenir el robo de información, descubrir los dispositivos ocultos y neutralizar el espionaje, el resultado del barrido electrónico resulta fundamental para el informe pericial con que el que la víctima puede recurrir a la autoridad. Es muy importante recordar que para que las pruebas, las fotografías y los demás datos aportados tengan validez ante los tribunales deben cumplir con las normativas y proceder de profesionales capacitados para tal fin.

 

Si piensas que la seguridad y las comunicaciones de tu compañía están en entredicho, ponte en contacto cuanto antes con nuestros servicios de investigación privada para empresas. Nos ocuparemos de detectar los puntos vulnerables en tu negocio y las fugas de información que perjudican la confidencialidad de las comunicaciones de tu compañía.

¿Qué servicios desempeñan los detectives privados para empresas?

La experiencia de los detectives en la investigación y protección de las empresas lleva cada vez más a las compañías a apostar por investigadores privados que velen por su imagen y sus resultados económicos. Esta ayuda extra se convierte en un aliado necesario para la prevención de escenarios que puedan derivar en graves consecuencias para la reputación y supervivencia de la compañía. Conscientes de que las amenazas empresariales son muy cambiantes, Detectib cuenta con un equipo especializado de detectives privados para empresas que centra su objetivo en investigaciones tanto internas como externas para garantizar la salud de las entidades.

¿Qué servicios desempeñan los detectives privados para empresas?

La lista de servicios de investigación privada para las empresas es muy amplia. Incluye desde aquellos relacionados con el seguimiento de altos cargos, corrupción interna y blanqueo de capital hasta asuntos de seguridad informática, fuga de información, intrusismo y control de empleados, entre otros. Hoy hacemos un alto en aquellos más demandados:

  • Compliance penal: Supone poner al día a las empresas sobre las nuevas normativas y regulaciones que afectan a su actividad. Mediante este servicio, un equipo de investigadores, de abogados penalistas y de criminólogos trabaja codo con codo con los distintos departamentos para reducir el riesgo penal y prevenir delitos en la empresa. Para ello se analizan apartados como la situación de la empresa, se elabora un Plan de Prevención de Delitos y se realiza un informe de control interno para verificar el funcionamiento adecuado tras la implantación de las mejoras.¿Qué servicios desempeñan los detectives privados para empresas?
  • Cliente misterioso o mystery shopper: Este servicio asegura que una empresa, independientemente de su tamaño o de su sector, se adapta a la calidad e imagen deseada por los dueños. Es la forma más objetiva de conocer cómo se comportan los trabajadores, qué atención reciben los clientes, qué imagen ofrece el establecimiento Los profesionales emiten un informe con pruebas que tendrán validez ante un tribunal y permitirán tomar acciones.
  • Barrido electrónico: Los detectives especializados en barridos electrónicos y seguridad informática se encargan de controlar toda la información digital que puede ser vulnerable a amenazas externas. Una herramienta muy eficaz para luchar contra los “espías” o aquellos que buscan hacerse con información sensible y confidencial de la empresa.
  • Competencia desleal: Este tipo de práctica es desarrollada frecuentemente por compañías que quieren acabar a toda costa con su competencia, recurriendo incluso a la mala praxis. Entre los “malos modos” más conocidos destacan la venta a muy bajo coste o dumping, la inducción a la infracción del contrato laboral, la imitación parasitaria (sacar provecho de la reputación de un competidor creando confusión en el consumidor), la infracción de leyes, la denigración y la comparación.

 

Casos de competencia desleal más frecuentes en España

¿Sufres o has sufrido competencia desleal? Tranquil@, no eres ni serás el últim@ ni el únic@. La competencia desleal es una práctica frecuente entre empresas, pero no entre todas las empresas sino entre aquellas que tienen entre sus principales objetivos el de acabar con la competencia a toda costa. Es decir, acudiendo, incluso, a la mala praxis. Entre estos «malos modos» empresariales, los casos de competencia desleal más habituales son los que os vamos a detallar a continuación y que veréis explicados en nuestro vídeo de la semana.

Aunque son numerosos, los más conocidos son la venta realizada a bajo coste, la inducción a la infracción del contrato laboral, la imitación parasitaria, la competencia adquirida mediante la infracción de leyes y la denigración y comparación.

  • Venta a bajo coste, muy por debajo del precio.- Es el más famoso porque es el más sencillo de llevar a cabo y tiene consecuencias inmediatas, tanto en las empresas como en el mercado. Internacionalmente se conoce a esta práctica como «Dumping» y consiste en vender un producto a mucho menos coste del precio normal, en muchos casos es tan agresivo que se vende el servicio o artículo por menos de lo que supone el coste de producirlo. El objetivo final: eliminar a la competencia que no puede resistir esas pérdidas y quedarse con el mercado. La Organización Mundial de Comercio señala que el Dumping es condenable, sobre todo cuando puede suponer un problema grama en un sector productivo importante para un país.
  • Inducción a la infracción del contrato laboral.- Está tipificado en el Artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal y puede darse con diferentes versiones: puede ser que nuestra competencia influya en uno o varios de nuestros trabajadores para que infrinja los deberes que está obligado a cumplir por contrato -como, por ejemplo, el pluriempleo y las incompatibilidades-; puede que la competencia se centre en tratar de hacer que nuestros empleados rescindan su contrato. En este caso, inducir a alguien a rescindir su contrato ofreciéndole mejoras no es competencia desleal, sí lo es si para inducirlo se recurre al engaño o si se hace solo para atrapar al trabajador y hacer que dé información confidencial de su anterior empleo.
  • Imitación parasitaria.- Es más frecuente de lo que puede parecer y son muchas las empresas de distintos sectores que recurren a esta fórmula que consiste en sacar provecho de la reputación de un competidor creando confusión en el consumidor mediante la imitación de sus acciones.
  • Competencia mediante infracción de leyes, denigración y comparación.- Un competidor desleal es aquel que se dedica a destacar y difundir sobre nuestra empresa informaciones negativas que son falsas, hundiendo nuestra reputación para favorecer la suya. También lo es el que compara sus servicios o productos con el nuestro sin ser iguales pero queriendo poner de relieve carencias por nuestra parte que no tienen sustentación. Y, por puesto, es competencia desleal aquel que infringe una norma o ley para desbancarnos del mercado.

Si consideras que eres víctima de alguna de estas prácticas de competencia desleal, recuerda que puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de inteligencia y expertos en seguridad. En Detectib ponemos a tu disposición un teléfono de atención gratuito (900 600 200) y nuestro correo electrónico (info@detectib.com). No dudes pedir ayuda: estas situaciones pueden llevar a un negocio a fracasar en cuestión de muy poco tiempo y conviene tomar las medidas necesarias tanto para prevenirlo como para paliarlo.

Casos competencia desleal

Detectib implanta el plan de prevención de delitos en la EMT de Palma

Desde la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal son muchas las empresas que han recurrido a nuestros servicios para poner en marcha una forma eficaz de control y prevención de riesgos penales en la compañía. Una de las últimas en confiar en Detectib ha sido la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT), con la que trabajaremos durante un año para implementar un completo programa de Compliance Penal, adaptado tanto a las peculiaridades del sector como a las de la propia compañía. Una colaboración esencial entre nuestro equipo y los distintos departamentos de la empresa, encaminada a asegurar la correcta adaptación a la nueva normativa, la reducción del riesgo penal y la prevención de delitos.

Se trata así de establecer un plan de acción que identifique los principales riesgos de la compañía ante la comisión de delitos en el marco de sus actividades y, en consecuencia, marcar las mejoras necesarias a implementar como prevención. Para ello, la función de nuestros criminólogos y abogados penales pasará por analizar las actividades de los distintos departamentos y trazar el riesgo de posible comisión de delitos de responsabilidad penal en cada uno de ellos. Tras medir cuál sería su impacto, se evaluarán los controles establecidos por la EMT así como su capacidad para considerarlos como mitigantes en el supuesto de un proceso penal.

Con el diagnóstico de la situación de la empresa, la elaboración del Plan de Prevención de Delitos y la implantación de las recomendaciones de mejora se realizará un Informe de Control Interno para verificar que el modelo implantado funciona adecuadamente.

Análisis de riesgos y delitos

Nuestro equipo consultor asume el desarrollo de los programas de Compliance Penal partiendo del análisis y de la evaluación de cada compañía en función de características internas propias, además de las inherentes a cada sector. En consecuencia, el diagnóstico de riesgos en la EMT girará en torno a su propia estructura y circunstancias. El catálogo de delitos incluirá aquellos que den lugar a responsabilidad penal, según lo establecido por la normativa.

La implantación de este modelo de prevención otorgará a la EMT un valor añadido en un marco cada vez más exigente también desde el punto ético corporativo. Este tipo de planes no sólo está destinado a evitar la imputación penal de la empresa ante un delito, sino también a mejorar la reputación y la gestión empresarial y a dotarla de mayor seguridad ante la detección de comportamientos impropios, como pueden ser fraudes o robos.

Cabe recordar que la modificación del Código Penal en 2010, con su  posterior reforma en 2015, abrió un nuevo escenario en el marco de la responsabilidad penal. Más allá de las personas físicas (individuos), las personas jurídicas también pasaban a ser responsables. Es decir, cualquier trabajador, administrador, socio…  que cometa un delito que beneficie a la compañía – con independencia de la responsabilidad del individuo- puede transferir la responsabilidad a la propia empresa, la cual podrá ser sancionada por dicha conducta.

Plan prevención delitos EMT Palma