Entre uno de los delitos más graves que se pueden cometer a través de una empresa cuando esta llega a su fin está el de la insolvencia fingida. Una táctica que algunos utilizan para evitar abonar indemnizaciones y deudas, cerrando el negocio sin asumir sus responsabilidades con clientes y proveedores.
Para los que no estén familiarizados con este término, la insolvencia fingida -también llamada insolvencia fraudulenta– se produce cuando una empresa se enfrenta a un concurso de acreedores y, al declararse sin fondos, puede contar con una reducción en los costes a abonar. Para ello, debe justificar la ausencia de esos fondos. Sin embargo, algunos empresarios ocultan datos, pruebas y cuentas para poder entrar en la opción de bajo coste a pesar de que sí tienen el dinero o los bienes necesarios para hacer frente a la situación concursal de su negocio.
Este tipo de actuación se considera un delito grave y, si se demuestra, está penado por la ley. A menos que haya evidencias reales de un problema de solvencia, este hecho estará considerado un delito económico. Detectarlo y denunciarlo será clave para evitar problemas de impagos. Los acreedores pueden hacerlo por su cuenta, aportando pruebas claras que tengan a mano o, de lo contrario, pueden solicitar la ayuda de profesionales que consigan esas pruebas que les permitirán cobrar el dinero que se les debe mucho antes.
Si necesita investigar casos de insolvencia, presuntos fraudes económicos y delitos fiscales o empresariales, en Detectib encontrará un equipo completo de detectives privados a su servicio. Somos expertos en el tratamiento de información confidencial, contamos con accesos privilegiados y ofrecemos siempre la máxima confidencialidad en todas nuestras acciones.
En Detectib, la agencia de detectives privados en Barcelona, Mallorca, Madrid y Levante, podemos ayudarte. Visita nuestra web y pide ya tu presupuesto a medida.
Las denuncias falsas de los turistas ingleses por intoxicación alimentaria costaron el año pasado más de 50 millones de euros a los hoteles en Mallorca. A lo largo de 2016, estos casos a priori esporádicos comenzaron a ganar terreno impulsados sobre todo por la actividad de los estafadores en las redes sociales. En ellas, algunos bufetes de abogados británicos encontraron – y encuentran- el caldo de cultivo ideal para animar a sus compatriotas a interponer denuncias falsas que sirvan para acabar financiando las vacaciones. LaFederación Hotelera de Mallorca y los turoperadores británicos han decididocontratar a detectives privados en Mallorca para poder controlar esta actividad y poner fin a unas pérdidas millonarias.
Los investigadores privados vigilan a los incitadores de las denuncias falsas, que a menudo también trasladan su negocio a las propias puertas de los hoteles para tener a los turistas bien a mano. El modus operandi es claro y sencillo: Tan solo hace falta que el turista pida en una farmacia un medicamento para intoxicaciones que no requiere receta y reclame después con el ticket en la mano y otros informes médicos ante la justicia británica (tienen un margen de 5 años).
Si finalmente no hay indemnización, los artífices de la jugada no cobran nada. Si la hay, los estafadores se hacen con parte del dinero desembolsado por los hoteleros, que renuncian litigar por los altos costes de este proceso en Reino Unido.
Este tipo de falsas denuncias por mala alimentación se sitúa ahora en el centro del huracán. Con la contratación de los detectives privados se pretende descubrir a los estafadores antes de que vuelvan a Reino Unido para poder ponerlos en manos de la justicia española, según apuntó la Federación Hotelera en Mallorca en declaraciones a la radio autonómica balear.
El hecho de que todas las miradas estén puestas en el sector británico (con más de 2 millones de turistas en Mallorca el año pasado) se debe, insisten, a la protección altamente garantista que reciben en estos casos por parte de sus leyes.
Además de estar capacitados para tratar casos como los mencionados, se encargan también de investigar daños o sustracciones de las pertenencias de los huéspedes.
Desde 2010, tras la reforma del Código Penal español (LOCP) la responsabilidad penal se hizo extensible a las personas jurídicas. Esto implica que, desde ese momento, las empresas podían tener responsabilidad penal. Esto lo cambió todo.
Pero, además de ello, se estableció un mecanismo normativo de atribución de la responsabilidad por el cual las personas jurídicas pueden resultar penalmente responsables de los hechos cometidos por sus directivos y/o empleados. Y esto fue realmente un cambio radical en cuanto a cómo una empresa debía cuidar su imagen y sus acciones ante la sociedad en la que está integrada.
La reforma de la Ley Orgánica del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2015, ha incorporado una serie de actuaciones que, de haber sido llevadas a cabo por las empresas implicarían la exención de dicha responsabilidad derivada de las actuaciones penales realizadas por sus responsables o personal dependiente.
En este contexto, Detectib, consciente de que las personas jurídicas deben de contar con un adecuado programa de instauración y cumplimiento normativo, ha formado a especialistas para ayudar a las empresas a implementar un programa de prevención de delitos.
El objetivo es que se centre en aquellas normas sectoriales concretas y específicas que regulan obligaciones relativas al objeto social o asociativo de la empresa y cuyo incumplimiento podría ser constitutivo de delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, junto con la adopción de las medidas necesarias para evitarlos y, en caso de que se produzcan, investigarlos y denunciarlos.
Actualmente, Detectib ya está ayudando a algunas empresas privadas y públicas de Mallorca a implementar un programa de prevención de delitos adecuado al tamaño de esas empresas y a su actividad. Además, ayudamos a las empresas que lo requieran a prepararles para la certificación de la norma ISO 19600 por la entidad certificadora Aenor.
De esta forma, las empresas que consiguen tal certificación obtienen los siguientes beneficios
El más importante, evitar la imputación de la empresa en el caso de que se cometa un delito en su seno. Pero también produce ventajas importantes:
Mejora la gestión – Nos permite encontrar puntos de mejora, detectar a tiempo errores o vicios de comportamiento
Mejora la reputación – Involucra a toda la organización en la consecución de un comportamiento ético que se reflejará en la percepción que de nosotros tiene la sociedad y particularmente nuestros clientes y proveedores
Mejora la contratación – Esta confianza también se la transmitimos a nuestros proveedores financieros, de seguros, Hacienda, Seguridad Social, organismos públicos, etc. Y nos permitirá acceder a productos y contrataciones en mejores condiciones y precios.
Mejora la seguridad – Nos permite detectar fraudes, la utilización indebida de los medios de la empresa, robos y actitudes impropias en los mandos intermedios, empleados y proveedores.
Si tiene una empresa y está interesado en este servicio, contáctenos directamente en el teléfono gratuito 900 600 200 o vía email: info@detectib.com Nuestro equipo de expertos Universitarios en Compliance por la Universidad Internacional de la Rioja y Técnicos especialistas en Compliance por Aenor le atenderán personalmente.
Los últimos años han sido económicamente muy duros. Las complicaciones derivadas de la crisis han llevado a los empresarios a tener los ojos bien abiertos y a vigilar hasta el más mínimo indicio de amenaza para el negocio, por mínimo que fuera. Este temor, junto a la feroz competencia, ha subido a la palestra asuntos relegados hasta entonces a una segunda línea y les ha llevado a la búsqueda de profesionales en la defensa de los intereses empresariales. El auge de la figura del mistery shopper (detective privado infiltrado como cliente) es buena prueba de ello. También lo es el hecho de que las investigaciones empresariales se hayan duplicado en los últimos años, tal y como hemos experimentado en los despachos de nuestraagencia de detectives y criminólogos en Mallorca(con delegaciones en toda España).
La labor de los investigadores privados en este campo se ha centrado básicamente en dos áreas. Por una parte, el área interna, con el fin de probar malas prácticas llevadas a cabo por los trabajadores. Por otra, el área externa, relacionada sobre todo con actuaciones de personas ajenas a la compañía, dirigidas a perjudicar a la empresa. Entre los servicios más demandados destacan:
Mystery shopper o cliente misterioso: Esta figura desarrollada por profesionales acreditados en la investigación aporta un gran añadido al empresario. Su infiltración le ofrece una información muy valiosa, con datos que van desde la forma de trabajar de los empleados hasta la calidad del servicio de atención al cliente o el comportamiento irresponsable de los trabajadores, entre otros. Unos aspectos que tienen un peso importante tanto en la facturación como en el servicio en general ofrecido por la compañía.
Bajas fingidas y absentismo laboral: El tema de las bajas fingidas no es nuevo, pero es evidente que los apuros económicos en los últimos años han potenciado más la picaresca española. Simular una enfermedad, aprovechar unos días para asuntos personales o poder ejercer otro trabajo para hacerse con un extra… son asuntos que siguen copando los periódicos. Estos servicios no son siempre requeridos por la propia empresa. En algunas ocasiones, las mutuas son las que ponen en marcha la maquinaria para investigar casos de apariencia extraña.
Informes prelaborales o investigación de currículum: ¿Cuántas personas conoces que han mentido o maquillado su CV? Esto trabajos se demandan sobre todo cuando se va a contratar personal con cargos, cuyos conocimiento, responsabilidad y experiencia va a tener una repercusión importante en el devenir de la empresa.
Comportamiento laboral y justificación de despidos disciplinarios: Muchos empresarios han necesitado pruebas para demostrar robo de material, disminuciones de rendimiento, competencias desleales, incumplimientos de las funciones (sobre todo en puestos más difíciles de controlar, como comerciales, transportistas o visitadores)…
En la mayoría de los supuestos, las evidencias de los investigadores complementan el trabajo de los abogados contratados por el negocio. De esta forma, la recopilación de pruebas se torna clave para respaldar ante los tribunales la veracidad de las acusaciones. Aún más, si se tiene en cuenta que los detectives privados son los únicos profesionales legalmente acreditados para investigar estos temas laborales y empresariales. Por eso, desde Detectib te aconsejamos que desconfíes siempre de aquellos falsos detectives que no puedan mostrarte su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP); un documento expedido por la Dirección General de la Policía que los habilita en el desarrollo de sus funciones. Recuerda que las pruebas obtenidas por personal no acreditado carecen de validez ante un Tribunal.
Si eres responsable de un negocio y necesitas contratar a un investigador para proteger tus intereses, no dudes en informarte sobre los servicios especializados de nuestro departamento dedetectives privados para empresas. Ofrecemos cobertura en toda España, con delegaciones en Mallorca, Barcelona, Murcia, Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante, Jaén, Albacete, Coruña, Gijón y Badajoz.
En los últimos años, las empresas de todos los sectores se han visto desbordadas por el mayor número de currículos que requieren verificación y que se reciben cada día. Este nuevo escenario ha dado un empuje más a la picaresca española, que lo ha contemplado como el terreno adecuado para inflar las experiencias profesionales y habilidades de los aspirantes.
Esta extensión de los falsos curriculum vitae ha ido ligado a su vez a un aumento de las empresas que deciden contratar los servicios de detectives privados en Mallorca, con el fin de comprobar si lo escrito en un papel (o, más recientemente, afirmado en vídeocurrículums) se ajusta a la realidad o, por el contrario, es un mero maquillaje de títulos, referencias y capacidades profesionales.
Es cierto que años de experiencia, dominio de idiomas o de programas informáticos… pueden quedar al descubierto en el momento de la entrevista (o incluso antes), con la consecuencia de la más que certera expulsión del candidato del proceso de selección. Pero contar de antemano con los servicios de detectives para destapar la veracidad del curriculum vitae aporta dos claras ventajas: Ahorro de tiempo para los reclutadores y la seguridad de que el candidato es honesto e idóneo para el puesto ofertado, ya que la minuciosidad de los investigadores privados consigue que bajo ningún aspecto se cuelen datos profesionales falsos.
¿Pero qué puestos tienen más papeletas para ser investigados? Según concretan los profesionales de Detectib en Mallorca, las empresas recurren normalmente a este tipo de servicios buscando investigar personas destinadas a ocupar puestos claves, como áreas directivas o gerencias, si bien no son extraños los trabajos relacionados con cargos de menor responsabilidad.
Estos profesionales de la investigación privada en Mallorca, Murcia y Barcelona añaden que tras la demanda de estas comprobaciones laborales se encuentran empresas tanto grandes como pequeñas, ya que las dificultades económicas de los últimos años han llevado a todas ellas a un mayor cuidado en la protección de la inversión.
Gracias a los informes prelaborales de los detectives, los reclutadores contrastan fácilmente los datos del curriculum y comprueban que el candidato cumple con los requisitos deseados para el puesto.
Contratar los servicios de Detectib para comprobar currículums permitirá a su empresa evitar costosos procesos como demandas, así como evitar futuros daños de reputación. Asimismo, le ayudará a mejorar la rentabilidad de la empresa al contar con la persona más productiva para cada puesto.
Probablemente una buena parte de las empresas (o tal vez todas) se ha preguntado en más de una ocasión si sus comerciales aprovechan de manera eficiente el tiempo durante su horario laboral o, por el contrario, lo utilizan para hacer cosas personales cuando deberían estar dedicándose a tareas profesionales.
En la nueva era del teletrabajo y más en el caso de profesiones en las que es difícil valorar todo el esfuerzo basándose solo en lo producido, esto se hace cada vez más patente y crea nuevas necesidades como la de poder constatar, cada cierto tiempo, si el trabajo se realiza correctamente.
Al realizar gran parte de su actividad fuera de las oficinas o del recinto de trabajo, es difícil para las empresas saber con seguridad si se están dedicando exclusivamente a su actividad profesional o no. Nuestro equipo de detectives laborales en Mallorca colaboran a menudo con las empresas para averiguar si sus empleados que teletrabajan se dedican de manera eficiente a sus obligaciones laborales o no.
Normalmente, una vigilancia de los empleados en cuestión suele ser suficiente para determinar si utiliza adecuadamente el tiempo en su horario de trabajo o no. Para ello, los detectives privados profesionales realizamos el seguimiento del comercial y obtenemos pruebas gráficas que después entregamos a nuestros clientes para que conozcan fehacientemente lo que hacen sus trabajadores.
Un seguimiento de pocos días puede ser suficiente para conocer la actitud del empleado y su nivel de profesionalidad. Pero, en cualquier caso, en Detectib analizamos cada caso de manera particular para adaptarnos a las necesidades de cada cliente.
Si tiene dudas o desconfía de sus comerciales le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros. Las conductas poco profesionales de algunos trabajadores que desaprovechan el tiempo son una pérdida de productividad para la empresa y el desaprovechamiento de los recursos.
