Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.
El Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en EE.UU. en los años 70 y 80, cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.
El Compliance resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo. Es necesario recalcar que Buen Gobierno o Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo o Compliance por parte de las personas jurídicas son “fenómenos” que van de la mano.
Conscientes de la necesidad de las empresas y administraciones de contar con un plan de prevención de delitos o Compliance, Detectib puso en marcha en 2017 un departamento especializado para poder ofrecer servicios de implementación de dichos planes. Para ello, se formó en la Universidad Internacional de la Rioja a parte del personal de la empresa y se establecieron sinergias con bufetes de abogados penalistas como es el caso de Garberi Penal ubicado en Barcelona.
En 2018, Detectib gano el concurso que la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma puso en marcha para implementar una política de Compliance Penal en la empresa publica.
Tras casi dos años de estudio del funcionamiento de la empresa en donde se ha auditado prácticamente la totalidad de recursos y protocolos y entrevistado a buena parte del total de 750 trabajadores, Detectib ha entregado a la EMT el documento final del Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal que otorga a la empresa municipal un sello de transparencia reconocido universalmente que añade un plus reputacional a la inmejorable trayectoria empresarial de la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma
A partir de ahora, la citada empresa esta sujeta a un control exhaustivo en todos sus departamentos a través de la figura de un Compliance Officer que fiscaliza todas las políticas y decisiones de la empresa con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente.
La EMT de Palma se convierte así en una de las primeras empresas publicas en
Baleares que consiguen el máximo nivel de transparencia en su gestion a través del documento de Prevención de Delitos.
En el acto de entrega de dicho documento estuvo presente el Regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau, el Gerente de la EMT de Palma, Mateu Marcús y el Director de Detectib Juan Carlos Delgado.
Una de las cosas que más nos sorprendió el año pasado y comienzos de este 2020 fue el incremento de investigaciones relacionadas con las denuncias presuntamente falsas en materia de violencia de género y violencia de índole sexual.
A nuestro despacho de detectives privados de Mallorca, Detectib, llegaron bastantes clientes, todos hombres, que aseguraban ser víctimas de denuncias falsas interpuestas por sus parejas y en algunos casos por mujeres que habían tenido una relación sexual esporádica y que por diversos motivos, habían denunciado posteriormente por falta de consentimiento en dichas relaciones o por violación en los casos más graves
Los clientes pretendían que lográsemos demostrar la falsedad de dichas imputaciones. Difícil papeleta porque estos delitos se dan, en su mayoría ,en entornos íntimos, con ausencia de testigos y en algunos casos con denuncias teledirigidas por gente conocedora del entorno policial y jurídico que han tenido en cuenta todos los pormenores en la redacción de la citada denuncia para que ésta haga daño de verdad y se pueda conseguir una condena penal.
Pero ¿cuál es el objetivo espurio de la denunciante? Sin duda, tras horas y horas de investigación podemos confirmar, sin temor a equivocarnos, que en el caso de violencia de género hay un interés claro en conseguir todas las reivindicaciones que la mujer desea en casos de separación y divorcio. Si a ello se une la falta de ética de abogados y abogadas que lo que desean es conseguir sus pretensiones a costa de instrumentalizar el sistema, cobrar sus honorarios y que la clienta se quede contenta para que le mande nuevos clientes, ya tenemos razones suficientes para que se den tantos casos de denuncias falsas.
¿Y en el terreno sexual? ¿Cuáles son los motivos? Encontramos en nuestras investigaciones un amplio elenco de ellos. Desde conseguir dinero fácil puesto que el denunciado está dispuesto a pagar para librarse del proceso penal, hasta las venganzas personales hacia antiguos novios o venganzas por infidelidades constatadas. Algún caso llegamos a investigar también en el que la mujer se movió por causas de animadversión alos hombres en un proceso en el que quedó acreditado que se había erigido en una especie de justiciera al más puro estilo “Harry el Sucio”
Y si constatamos las falsedades, ¿por qué los denunciados no denuncian a su vez las denuncias falsas? Pues por la triste razón de que, como pasaba hasta los años 80 en nuestro país con las denuncias de violencia de género, nadie les hace caso. Es muy difícil que un juez incoe diligencias por denuncia falsa si no está muy bien argumentada y además el denunciado por violencia de género o por delito sexual no quiere volver a enfrentarse a un proceso judicial para volver a rememorar y sufrir los malos ratos pasados y que encima le deje con los bolsillos más vacíos si se ha de personar en la causa con abogado. Bastante le ha costado defenderse de una denuncia de este tipo entre honorarios de abogados, procuradores, peritos, etc.
Con todos esos datos, los detectives privados seguiremos teniendo trabajo en este campo a tenor de unas leyes, a mi juicio, que empoderan a las mujeres sin tener en cuenta quelas hay buenas y malas y que estas leyes ayudan mucho a las mujeres que lo necesitan pero le dan un poder exagerado a quienes instrumentalizan el sistema judicial para, de forma torticera, conseguir sus objetivos.
Hasta los despachos de nuestros detectives privados y criminólogos, con presencia en toda España, llegan casos muy personales y de gran relevancia. No pocas veces lo hacen acompañados de grandes interrogantes, debido sobre todo al desconocimiento que en ocasiones existe sobre nuestro colectivo. Es por eso que hoy queremos acercarte un poco más a nuestro equipo, a nuestra forma de trabajar y a los compromisos contractuales de Detectib. A continuación desgranamos quiénes somos y cuáles son las principales guías que marcan nuestras investigaciones.
Detectib cuenta con más de 60 detectives especializados en distintos servicios de investigación privada para particulares, empresas, abogados, mutuas y seguros. Para ofrecer un servicio cercano y personalizado, dispone de centros de atención repartidos por toda la geografía española (Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Albacete, Badajoz, Coruña, Gijón, Murcia…) y efectivos para países como Colombia, República Dominicana y Colombia. Esta capacidad de actuación en distintos territorios facilita la interacción y el movimiento necesario que requieren muchos casos para resolverse con éxito. La primera consulta es gratuita y permite a los investigadores conocer el marco de cada caso para establecer los recursos técnicos y humanos necesarios para obtener respuestas lo antes posible.
Con este objetivo por bandera, nuestras investigaciones detectivescas y criminológicas en España tienen como base los siguientes objetivos:
Honestidad profesional: nuestro equipo de investigadores actúa con veracidad y diligencia tanto en el desarrollo de sus funciones como en la relación con los clientes.
Defensa de los intereses del cliente: sus intereses priman siempre en el desarrollo de las investigaciones, lo que implica que los detectives velen por la protección de los mismos. Nunca se aceptan encargos con intereses contrapuestos.
Cumplimiento del planning y timing acordado: las pesquisas se desarrollan en los días acordados y con disponibilidad absoluta del investigador asignado desde el inicio hasta la finalización.
Facturación acordada: los compromisos contractuales de Detectib establecen el respeto al presupuesto máximo establecido, aunque la investigación se alargue por causas ajenas al cliente.
Profesionales habilitados conforme a ley y con la licencia en vigor: todos los casos que llegan a Detectib son desarrollados por detectives acreditados por el Ministerio del Interior para llevar a cabo esas funciones.
Confidencialidad absoluta de la información conseguida durante las pesquisas.
Material a tiempo y de calidad: el informe y todo el material multimedia (fotos, vídeos…) presenta una calidad óptima para ser utilizado y se entrega en un plazo máximo de 3 días laborables tras el fin de la investigación. Sus conclusiones tienen validez ante la justicia.
Todos estos principios rigen las áreas de nuestras investigaciones (económica, laboral y prelaboral, interés empresarial, contravigilancia y área personal/familiar) bajo una cuidada política de gestión de la calidad, que responde a los requisitos de la reconocida norma ISO 9001: 2015. La aplicación de estos parámetros evidencia la apuesta por mejorar continuamente la eficiencia de la organización y por satisfacer al máximo las expectativas del cliente. Este objetivo se consigue gracias al establecimiento de acciones como el fomento de la participación y responsabilidad del equipo en el sistema de gestión, la formación adecuada, la motivación de los empleados etc.
Entre el resto de actividades que además demuestran el compromiso con la sociedad, destaca especialmente la implantación de medidas para potenciar la igualdad de la plantilla, lo que nos ha valido el reconocimiento del Consell de Mallorca como práctica ejemplar y de inspiración para otras entidades.
La figura del detective privado viene indudablemente ligada a su labor de seguir personas. Esta parte de su trabajo resulta fundamental en la mayoría de los casos investigados, por lo que conlleva una amplia y minuciosa preparación detectivesca que se inicia mucho antes de saltar al terreno del juego. Las herramientas tecnológicas ayudan y mucho a la hora de marcar las estrategias, como también lo hacen otras pautas de seguimiento como la localización de puntos seguros de visualización. Cada caso requiere un patrón específico que los detectives ligan a las necesidades particulares. Solo así el éxito, es decir no ser descubierto y obtener las pruebas buscadas, está realmente asegurado.
Los operativos de vigilancia y seguimiento del detective privado garantizan la obtención directa de información relativa a los hechos. Estas tareas ponen de manifiesto la conducta personal, social, laboral… de un sujeto y permiten utilizarlo convenientemente para recoger las pruebas en un informe profesional. En base a los datos aportados, los investigadores realizan un estudio previo de la zona marcada para optimizar los medios y obtener más fácilmente resultados. En este sentido se estudian datos del entorno físico habitual del observado, como el número de entradas de un inmueble y sus accesos (peatonales, para vehículos); el tipo de calle y barrio (poco o mucho tráfico, densidad de viandantes, zona rural o urbana, escapes por si hay imprevistos); servicios etc. y se establecen observatorios de vigilancia idóneos (terrazas, parques, azoteas…). Las investigaciones de este tipo van más allá del propio seguimiento, ya requieren contar con los recursos y destrezas necesarias para tener una alta capacidad de reacción que permita incluso adelantarse a las circunstancias.
Los avances tecnológicos garantizan además que suela ser innecesario acercarse en demasía al objetivo para realizar adecuadamente el seguimiento y la vigilancia. Los nuevos dispositivos se completan con otros trucos más tradicionales o vistos, como por ejemplo esperar con un periódico o un café en el bar de enfrente, hacer uso del móvil para disimular o cambiar cada cierto tiempo de lugar y de actividad con el fin de no levantar sospechas. Todas estas técnicas varían claramente en función de si la observación se realiza desde la calle, un lugar cerrado, un vehículo, a pie etc.
El éxito en estos trabajos no viene solo de tener una actitud adecuada al lugar y a las circunstancias (evitar una atención excesiva, vestir con ropa apropiada, mantener una distancia prudente…), también de pisar el freno cuando alguna circunstancia obliga a quedar demasiado expuesto. Esto implica, por ejemplo, no acercarse en un momento determinado o reanudar el seguimiento una vez se alcanza otro punto.
Aunque el abanico de estos servicios es amplísimo, destacan sobre todo los seguimientos a trabajadores durante la jornada laboral, a personas por supuestas bajas fingidas, a parejas por sospechas de infidelidad, a progenitores por casos de custodias compartidas… Sea como sea, los detectives privados utilizan siempre todas las armas legales a su alcance para resolver exitosamente el caso planteado.
Un año más estamos a punto de cerrar un ejercicio satisfechos y agradecidos por toda la confianza que habéis depositado en nuestro equipo de detectives privados para resolver problemas personales, familiares y empresariales. Durante este 2017, nos hemos esforzado por mejorar y acercaros nuestros servicios de investigación privada, por incorporar los últimos avances para incrementar nuestra rapidez de respuesta y por ampliar nuestra cartera de actuaciones. Todo ello con el objetivo de que no hubiese nada que os impidiera conciliar el sueño con tranquilidad.
Detectib dice así adiós a 2017 con una larga lista de proyectos y nuevos casos de investigación privada, todos importantes, desde el más pequeño hasta el más grande, con la implicación 100% de nuestro equipo para daros respuestas personales u ofreceros las pruebas necesarias con validez judicial.
Acceso inmediato a los informes desde cualquier lugar
Conscientes de los nuevos tiempos, este año hemos apostado por una nueva web más navegable e intuitiva, con un espacio o área privada exclusiva para que podáis consultar el transcurrir de vuestros casos de forma fácil y segura, sin tener que acudir directamente a nuestras instalaciones. Nunca antes os había resultado tan sencillo poneros al día de vuestro informe, haciéndolo – además- desde cualquier dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar. Una facilidad para la que hemos trabajado duro, garantizando la más estricta confidencialidad, sabedores del beneficio y de la tranquilidad que buscáis en nuestro trabajo.
Compliance Penal: EMT Palma
Entre nuestros servicios novedosos, mención aparte merece el destinado a reducir el riesgo penal en la empresa y prevenir delitos. En este sentido, sois muchos los empresarios que os habéis dado cuenta de la importancia de contar con programas de Compliance Penalpara tener de una vez por todas las áreas del negocio controladas.
Por eso, hemos puesto a vuestro alcance la posibilidad de obtener un diagnóstico de vuestra situación específica empresarial; la implantación de los mejores planes de operación, monitorización y mejora continua; y, por supuesto, la verificación del funcionamiento del modelo de prevención de delitos. Un esfuerzo con el que hemos contribuido a mejorar la gestión y la reputación de la empresa, a dotarla de mayor seguridad (detección de robos, fraudes…) y a permitirle un mejor acceso a las contrataciones de organismos públicos, entre otros.
Al listado ya largo de empresas que han apostado por los planes de Compliance Penal de Detectib, acaba de sumarse la Empresa Metropolitana de Palma (EMT), con la que nuestros abogados penalistas y criminólogos trabajarán codo con codo para la adaptación de las nuevas normativas y la prevención de riesgos.
Nuevos servicios de detective privado
Estos planes se suman así a nuestro abanico de servicios, ya por sí también extenso: investigaciones sobre delitos económicos, servicios para particulares (infidelidades, localización de personas, modificación de custodias…), temas judiciales, colaboraciones con abogados, empresas, mutuas…
Sois muchos los particulares y entidades que nos mostráis año tras año la confianza en la profesionalidad de nuestros investigadores que, incluso con su larga experiencia, siguen formándose para solucionar vuestros casos lo antes posible. Aunque son muchos los ejemplos de ello que podríamos nombrar, nos quedamos con el más reciente. Detectib ha obtenido de nuevo la licitación de UMIVALE en toda España (excepto la capital) para atender demandas de esta mutua colaboradora con la Seguridad Social (falsas bajas laborales etc).
Cada vez más cerca del cliente
En la actualidad contamos ya con centros de atención al cliente en 12 provincias españolas, lo que nos permite estar cada día más cerca de vuestras necesidades y peticiones. No en vano, cerramos 2017 con casos de investigación de todo tipo realizados en más de 45 provincias españolas. En todos ellos, la confidencialidad, la ética profesional y la discreción han sido nuestra mejor bandera.
De cara a 2018, nos comprometemos a seguir ofreciéndote nuestra mejor versión en todos los rincones de España, sin olvidar que también realizamos colaboraciones fuera de nuestras fronteras.
En definitiva, continuaremos esforzándonos al máximo para resolver rápidamente vuestras preocupaciones y, por supuesto, con todas las garantías. Gracias un año más por vuestra confianza.
introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.
introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.
de investigaciones relacionadas con las denuncias presuntamente falsas en materia de violencia de género y violencia de índole sexual.
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