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Plan de prevención de delitos de Detectib

Plan de prevención de delitos de Detectib

  • Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que Plan de prevención de delitos de Detectibintrodujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma  del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.

 

  • El Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en EE.UU. en los años 70 y 80, cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.

 

  • El Compliance resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo. Es necesario recalcar que Buen Gobierno o Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo o Compliance por parte de las personas jurídicas son “fenómenos” que van de la mano.

 

  • Conscientes de la necesidad de las empresas y administraciones de contar con un plan de prevención de delitos o Compliance, Detectib puso en marcha en 2017 un departamento especializado para poder ofrecer servicios de implementación de dichos planes. Para ello, se formó en la Universidad Internacional de la Rioja a parte del personal de la empresa y se establecieron sinergias con bufetes de abogados penalistas como es el caso de Garberi Penal ubicado en Barcelona.

 

  • En 2018, Detectib gano el concurso que la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma  puso en marcha para implementar una política de Compliance Penal en la empresa publica.
    Tras casi dos años de estudio del funcionamiento de la empresa en donde se ha auditado prácticamente la totalidad de recursos y protocolos y entrevistado a buena parte del total de 750 trabajadores, Detectib ha entregado a la EMT el documento final del Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal que otorga a la empresa municipal un sello de transparencia reconocido universalmente que añade un plus reputacional a la inmejorable trayectoria empresarial de la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma

 

  • A partir de ahora, la citada empresa esta sujeta a un control exhaustivo en todos sus departamentos a través de la figura de un Compliance Officer que fiscaliza todas las políticas y decisiones de la empresa con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente.
    La EMT de Palma se convierte así en una de las primeras empresas publicas en
    Baleares que consiguen el máximo nivel de transparencia en su gestion a través del documento de Prevención de Delitos.

 

  • En el acto de entrega de dicho documento estuvo presente el Regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau, el Gerente de la EMT de Palma, Mateu Marcús y el Director de Detectib Juan Carlos Delgado.

 

  • Enhorabuena a todos.

Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España

Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España

  • Finalizado el año 2019, Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España. En los dos últimos años, Detectib ha resuelto oficialmente 1.145 casos de investigación sobre todo de índole laboral. Este dato reconoce a nuestro despacho merecedor de un puesto de honor en la lucha contra los intentos de fraude a Mutuas y Seguridad Social.

 

  • Hay que tener en cuenta que el fraude laboral nos cuesta a los españoles casi mil millones deDetectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España euros al año. La labor de los detectives privados es esencial en el ahorro de dinero publico al descubrir más de un 50 % de los presuntos fraudes. Sobre todo en lo que se refiere a simulación y magnificación de lesiones.

 

  • Según datos de la patronal de Seguros, por cada euro que éstas se gastan en la contratación de nuestros servicios, se ahorran hasta 48 euros de media. Es por ello por lo que cada día más, se requiere de nuestros servicios a través de concursos públicos. En el años 2018 hemos trabajado intensamente con Asepeyo, Umivale, Fraternidad Muprespa, Mutua Balear y  Maz, entre otras. Pero no solo Detectib se dedica a fraudes laborales. El hecho de tener en plantilla Criminólogos y Criminalistas ha propiciado que los mejores bufetes de abogados de España contraten nuestros servicios. Para ellos es esencial nuestra labor, ya que aportamos pruebas a complejos casos jurídicos que sin nuestro concurso seria difícil poder ganarlos.

 

  • No satisfechos con el éxito de nuestro despacho, hemos ido formándonos y especializándonos cada vez más en todas aquellas investigaciones que requerían de una dedicación completa. De esta forma, nuestros clientes pueden conseguir sus objetivos. A lo largo de estos dos años, han colaborado con nosotros un total de 86 detectives de toda España y buena parte del extranjero. Con su buen hacer y profesionalidad, nos han ayudado a posicionarnos como agencia de referencia en el sector de la inteligencia y de la investigación privada
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Detectib finalista de los premios a las prácticas ejemplares en Responsabilidad Social del Consell de Mallorca 2018 con la elaboración e implantación de un Plan de Igualdad

El Plan de Igualdad de Detectib, está basado en el compromiso de la empresa y en adaptarse a las nuevas exigencias sociales, concurre como finalista en los premios a las prácticas ejemplares en responsabilidad social corporativa 2018 convocados por primera vez por el Consell de Mallorca.

El certamen busca reconocer aquellos proyectos socialmente responsables, capaces de aportar un tejido competitivo a la empresa y de servir de referente e inspiración a otras entidades.

El Plan de Igualdad de Detectib forma parte de las políticas de Responsabilidad Social impulsadas con fuerza desde la dirección de la empresa. Constituida en 2013, la entidad cuenta con un plan estratégico 2018-2021 encaminado a mejorar el servicio de investigación y a conseguir una mejora continuada de su gestión.

En el marco del desarrollo una actuación ética hacia trabajadores/as, colaboradores/as y clientes/as, Detectib inició la implantación de un Plan de Igualdad a finales del año 2016 momento en el que se realizó un autodiagnóstico que nos evidenció la necesidad de elaborar un Plan de Igualdad que nos permitiera eliminar las barreras de rol de género que existían dentro de las diferentes áreas de la empresa.

En este momento nos encontramos en plena fase de implantación y con un gran número de acciones realizadas.

La elección de Detectib como finalista reconoce su sensibilidad hacia una realidad social que demanda la igualdad efectiva en el terreno laboral entre hombres y mujeres. Una política que nuestra empresa asume desde la creación de su primera Comisión de Igualdad en 2016, la realización de un auto diagnóstico en esta materia y la elaboración de un primer Plan de Igualdad en 2017.

De esta manera, apuesta por evitar el uso de la diferencia de sexo como base de discriminación, favorecer la igualdad real entre trabajadores y trabajadoras y consolidar la perspectiva de género en todo su sistema de gestión.

A grandes rasgos, los pasos marcados en la implementación del Plan de Igualdad de Detectib persiguen establecer un modelo de gestión y de liderazgo centrado en aspectos como el respeto por la igualdad de oportunidades, el impulso de la conciliación familiar y profesional, la prevención del acoso sexual y la no discriminación en la selección y en las condiciones laborales, entre otros. Todo ello implica a su vez acciones planificadas en las diferentes áreas, que incluyen desde la formación en materia de igualdad hasta la elaboración de un código ético, la redacción de una política de recursos humanos, el establecimiento de una política de contratación que contemple el empoderamiento de la mujer etc. El compromiso se extiende con un análisis anual mediante una serie de indicadores definidos del grado de consecución de las acciones, objetivos y del impacto tanto en la organización como en trabajadores y trabajadoras.

La puesta en marcha de esta visión posibilita, además, que Detectib, sea una empresa más competitiva en su área de trabajo, y en el desarrollo de sus servicios, consiguiendo una mayor satisfacción del cliente gracias a la implantación y el mantenimiento de acciones como un sistema de gestión de la calidad según norma ISO 9001:2015.

La integración de los criterios de calidad en la planificación, el desarrollo y la ejecución de todos los procesos de gestión se encaminan precisamente a prevenir, reducir o eliminar aquellos factores que pueden afectar a la calidad de los servicios de detectives y criminólogos/as.

Detectib en la GiGAPP: Plan de prevención de delitos en la empresa pública

El pasado mes de septiembre Detectib presentó ante una comunidad multidisciplinar de profesionales su proyecto innovador sobre la implementación de la gestión de prevención de delitos en la empresa pública, en el marco del IX Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP. Durante la intervención, nuestra agencia de investigación privada y criminólogos, abordó la importancia de implantar estos sistemas basándose principalmente en los valores de la ética pública y en la firme lucha contra la corrupción. Como resultado, estableció una guía de referencia en la prevención de la comisión de delitos por parte de los trabajadores y de fiscalización de la actividad empresarial según lo establecido en el Código Penal.

De esta forma, la ponencia de Juan Carlos Delgado, director de Detectib, hizo hincapié en la necesidad de contar con un manual de cumplimiento normativo vivo y dinámico, apoyado en los principios de sensibilización y difusión de las reglas de comportamiento; en la revisión periódica de las actividades que podrían estar potencialmente afectadas por algún riesgo; en el establecimiento de controles adecuados al riesgo de las operaciones; en la segregación de funciones y apoderamientos; en la supervisión de los comportamientos; y en la actualización de las reglas tras posibles cambios normativos.

En este contexto, el análisis de los riesgos existentes pasó a considerarse uno de los principales aspectos para establecer el control necesario sobre las actividades de la empresa pública, al igual que otras actuaciones como la designación de un Órgano de Cumplimiento Normativo para velar por la implantación, el desarrollo y el cumplimiento del modelo de prevención implantado o la definición de un procedimiento disciplinario en caso de incumplimientos del manual. De entre el abanico de comportamientos con mayor necesidad de control (por su mayor probabilidad de ocurrencia) se profundizó en aquellos relacionados con los delitos de corrupción en los negocios; delitos informáticos; delitos relativos al mercado y a los clientes; delitos de insolvencia punible; delito de cohecho; delitos de blanqueo de capitales; y acoso sexual, laboral o mobbing. En la misma línea, se recogieron algunas de las actuaciones más propicias para evitar estos casos, como por ejemplo poner mayor atención a la regularidad de los medios de pago utilizados o a los pagos extraordinarios; a la facturación mediante aparatos automáticos (alteraciones o modificaciones); a los actos como bromas o insultos relativos al sexo, raza, edad, religión… a la utilización de datos reservados, entre otros.

Asimismo, se trató la importancia de relacionar otros sistemas de Prevención y de Calidad con el Manual de Cumplimiento Normativo para conseguir su integración, a través por ejemplo de ideas y sugerencias del personal a la dirección, de encuestas al personal, del Código de Conducta, del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de la auditoría del sistema de Gestión de Calidad según norma ISO 9001, de las Políticas de Protección de Datos/ Seguridad etc.

De igual forma, se profundizó en la importancia de contar con un régimen adecuado de denuncias y respuestas para asegurar que todo acto susceptible de ser considerado como ilícito (con la consiguiente responsabilidad penal de la empresa pública) llega a oídos del Órgano de Cumplimiento Normativo o de su responsable (Compliance Officer), ya sea a través de denuncias de trabajadores a iguales o superiores o de directivos al resto de empleados. En cualquier caso, se destacó la obligación de garantizar la confidencialidad del denunciante y de asegurarle una completa indemnidad.

En este punto, también se trató la necesidad de garantizar todos los cauces para la resolución de los hechos y su uso de cara a mejoras en los sistemas de prevención y control. Del procedimiento sancionador se destacó su  aplicación de acuerdo a las sanciones previstas en el convenio colectivo y en la normativa laboral vigente, bajo la supervisión del Órgano de Cumplimiento Normativo.

Como garantía de la efectividad de las distintas medidas establecidas para prevenir los delitos penales, se abordó la implicación de la empresa en la divulgación entre los trabajadores del Manual de Cumplimiento Normativo y en la formación de los empleados para prevenir los riesgos.

 

Detectib implanta el plan de prevención de delitos en la EMT de Palma

Desde la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal son muchas las empresas que han recurrido a nuestros servicios para poner en marcha una forma eficaz de control y prevención de riesgos penales en la compañía. Una de las últimas en confiar en Detectib ha sido la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT), con la que trabajaremos durante un año para implementar un completo programa de Compliance Penal, adaptado tanto a las peculiaridades del sector como a las de la propia compañía. Una colaboración esencial entre nuestro equipo y los distintos departamentos de la empresa, encaminada a asegurar la correcta adaptación a la nueva normativa, la reducción del riesgo penal y la prevención de delitos.

Se trata así de establecer un plan de acción que identifique los principales riesgos de la compañía ante la comisión de delitos en el marco de sus actividades y, en consecuencia, marcar las mejoras necesarias a implementar como prevención. Para ello, la función de nuestros criminólogos y abogados penales pasará por analizar las actividades de los distintos departamentos y trazar el riesgo de posible comisión de delitos de responsabilidad penal en cada uno de ellos. Tras medir cuál sería su impacto, se evaluarán los controles establecidos por la EMT así como su capacidad para considerarlos como mitigantes en el supuesto de un proceso penal.

Con el diagnóstico de la situación de la empresa, la elaboración del Plan de Prevención de Delitos y la implantación de las recomendaciones de mejora se realizará un Informe de Control Interno para verificar que el modelo implantado funciona adecuadamente.

Análisis de riesgos y delitos

Nuestro equipo consultor asume el desarrollo de los programas de Compliance Penal partiendo del análisis y de la evaluación de cada compañía en función de características internas propias, además de las inherentes a cada sector. En consecuencia, el diagnóstico de riesgos en la EMT girará en torno a su propia estructura y circunstancias. El catálogo de delitos incluirá aquellos que den lugar a responsabilidad penal, según lo establecido por la normativa.

La implantación de este modelo de prevención otorgará a la EMT un valor añadido en un marco cada vez más exigente también desde el punto ético corporativo. Este tipo de planes no sólo está destinado a evitar la imputación penal de la empresa ante un delito, sino también a mejorar la reputación y la gestión empresarial y a dotarla de mayor seguridad ante la detección de comportamientos impropios, como pueden ser fraudes o robos.

Cabe recordar que la modificación del Código Penal en 2010, con su  posterior reforma en 2015, abrió un nuevo escenario en el marco de la responsabilidad penal. Más allá de las personas físicas (individuos), las personas jurídicas también pasaban a ser responsables. Es decir, cualquier trabajador, administrador, socio…  que cometa un delito que beneficie a la compañía – con independencia de la responsabilidad del individuo- puede transferir la responsabilidad a la propia empresa, la cual podrá ser sancionada por dicha conducta.

Plan prevención delitos EMT Palma