Cómo ayuda un detective a un abogado en la preparación de su defensa
El apoyo de las investigaciones realizadas por un detective puede ser fundamental en el trabajo de un abogado. Defensas o acusaciones necesitan una base jurídica, testigos y pruebas inequívocas e irrefutables que apoyen sus argumentos. En muchos casos, en aquellos...
Cómo trabaja un detective para descubrir una infidelidad
La sospecha de una infidelidad suele causar un enorme estrés. Cambios de hábitos, de actitudes o de horarios en la pareja pueden llevar a desconfiar, sin embargo, no siempre son pistas fiables, ni mucho menos determinantes. La certeza solo se puede conseguir con...
¿En serio está un trabajador de tu empresa enfermo? ¡Conoce las estafas más recurrentes!
¿Crees que un trabajador de tu empresa no está enfermo de verdad? Lo cierto es que las estafas laborales son más frecuentes de lo que parece y solicitar la baja por enfermedad, a veces, puede hacerte dudar de la veracidad de lo que un empleado te está contando. Por...
10 beneficios del compliance penal para tu empresa
¿Quieres prevenir riesgos en tu negocio? ¿Sentirte seguro ante la posible comisión de delitos en el desarrollo de actividades comerciales? Pues, entonces, lo que necesitas en un compliance penal, una serie de herramientas que te ayudará a prevenir los riesgos penales que puedan tener las acciones que se hagan desde tu organización. Por eso, debes descubrir cuáles son los beneficios del compliance penal.
Vigilancia para evitar los fraudes con los ERTES
En IB3 TV, la periodista Neus Albis, realizo una entrevista a Juan Carlos Delgado para hablar de los fraudes de los trabajadores con el teletrabajo y los ERTES. La entrevista se hizo en el programa matinal de información y actualidad “El Dematins”, el miércoles día 29...
Plan de prevención de delitos de Detectib
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en...
¿Existen las denuncias falsas?
Una de las cosas que más nos sorprendió el año pasado y comienzos de este 2020 fue el incremento de investigaciones relacionadas con las denuncias presuntamente falsas en materia de violencia de género y violencia de índole sexual. A nuestro despacho de...
Divorcio y ahorro energético: ¿cómo averiguar qué se ha cambiado bien el titular de luz?
"Tras el proceso de divorcio legal viene la separación física de nuestra pareja. No obstante, tras la firma del divorcio, todavía no hemos llegado al final de los trámites, puesto que todavía nos falta realizar el cambio de titular en la nueva propiedad y dar de alta...
Lo que nos cuesta el fraude en España
A principios de este año 2020, la Agencia Tributaria dio a conocer un estudio sobre la economía sumergida en España situándola en aproximadamente un 11 % del PIB. Sin embargo el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda eleva esa cifra hasta el 25 %, es decir...
En tiempos de teletrabajo, ¡Cuidado con el correo electrónico!
Ahora que usamos mucho más el correo electrónico, hemos de incrementar las precauciones para no ser víctimas de los desaprensivos que aprovechan la situación para estafar. En Detectib, Detectives Privados, Criminólogos y Criminalistas, somos conscientes de la enorme...