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Blanqueo de capitales, ¿cómo te puede ayudar un detective?

Blanqueo de capitales, ¿cómo te puede ayudar un detective?

El blanqueo de capitales ha sido un problema y delito que ha estado presente en el mundo empresarial desde hace muchos años. De hecho, este es un inconveniente que no solo compete a las compañías, sino que también puede afectar a los gobiernos y las economías. Es por ello que la prevención de este delito es de suma importancia; se trata de una forma de colaborar con el mercado en el que la misma empresa opera.

Como puede que ya sepas, el blanqueo de capitales es la actividad en la que una empresa, organización o individuo encubre el origen de un fondo generado a través de actividades ilegales. Esto típicamente se da a través del tráfico de drogas, contrabando de armas, malversación o cualquier tipo de trabajo ilegal. Sin embargo, no todos saben que también se da cuando una empresa pone a circular dinero que no se ha declarado a Hacienda. Así podemos ayudarte.

¿Por qué el blanqueo de capitales es un problema tan grave?

Existen muchas razones por las que el blanqueo de capitales se considera como una actividad ilegal. La circulación de dinero negro, que no se ha declarado y del cual se desconoce sus orígenes ilícitos, puede tener muchas repercusiones en cadena dentro de un país. Lo principal es la injusticia de esconder el dinero dentro de un país con ciudadanos que pagan impuestos; teniendo en cuenta que como no tributa, no contribuye a los servicios sociales.

Por lo tanto, el blanqueo de capitales también puede considerarse como una forma de evasión de impuestos, en el menor de los casos. Cuando está relacionado con actividades ilícitas mayores; denunciarlo es aún más importante para detener las cadenas de tráfico y hacer del mundo un lugar mejor para todas las personas.

¿Cuándo se considera blanqueo de capital?

Actualmente, existe un código penal en el que se describe exactamente en qué consiste el blanqueo de capitales. Se establece que la actividad se realiza cuando se adquiere, convierte o transmiten bienes sabiendo que provienen de un delito grave. Asimismo, se toma en cuenta el ejecutar actos para ocultar su origen, ayudar a quien ha hecho el delito a eludir las consecuencias de sus actos, entre otros.

Una vez se comprueba este delito, se impone una pena que varía dependiendo de varios factores. El principal es el origen del delito del que derivan los fondos. El tribunal suele evaluar los hechos para establecer un castigo justo, lo que podría terminar en inhabilitar profesionalmente a una persona o empresa.

Cómo puede ayudarte un detective

Probar el blanqueo de capitales ante un jurado o una denuncia no es una tarea sencilla. Este no es un problema que tiene que ver solo con Hacienda; sino que muchas empresas incluso podrían terminar inculpadas solo por recibir un dinero negro con el cual no tienen nada que ver. Las principales víctimas de estos movimientos y actividades suelen ser los servicios de inversión, corredores, entidades aseguradoras, gestoras e incluso fondos y sociedades de inversiones.

Por lo tanto, para evitar sanciones y castigos injustos, a veces la ayuda de un detective será necesaria. En estos casos, nuestros profesionales se encargan de recopilar pruebas contundentes y con validez judicial. Asimismo, cuentan con licencias y herramientas que pueden usar de manera legal para recopilar toda la información que necesitan. De esta manera, los detectives consiguen una gran cantidad de pruebas para presentar ante un jurado.

El objetivo de la investigación sería destapar el blanqueo de capitales. Esto tiene un efecto positivo en cadena, ya que no nada más salvas a tu empresa de posibles multas; también ayudas al país, su estabilidad y economía de manera indirecta. Si sospechas que un proveedor, cliente u otra empresa del sector podría estar cometiendo este fraude, vale la pena contratar un servicio de detectives para evitar que otras personas puedan caer en la estafa.

Investigaciones patrimoniales, ¿son reales las excusas de impago?

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¿Qué dice la ley respecto del blanqueo de capitales?

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Lo que nos cuesta el fraude en España

Lo que nos cuesta el fraude en España

  • A principios de este año 2020, la Agencia Tributaria dio a conocer un estudio sobre la economía Lo que nos cuesta el fraude en Españasumergida en España situándola en aproximadamente un 11 % del PIB. Sin embargo el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda eleva esa cifra hasta el 25 %, es decir 250.000 millones de euros.

 

  • Dicho de otra manera, la Hacienda Publica estaría dejando de ingresar unos 70.000 millones de euros en concepto de impuestos por ingresos.

 

  • Bien es verdad que los datos de economía sumergida hay que cogerlos con pinzas por la dificultad que entraña medir estas magnitudes por el simple hecho de ser opacas.

 

  • Los expertos afirman que ni en el mejor de los escenarios en el que no existiera economía sumergida, se lograría recaudar el total de los impuestos y creen que, como mucho, se conseguirían 24.000 millones de euros que tan poco es moco de pavo.

 

  • La lucha contra el fraude fiscal consiguió ingresar algo más de 14.000 euros en 2018 lo que supone un incremento de casi el 2% con respecto a años anteriores.

 

  • Las multinacionales españolas permiten a través de artimañas legales y paraísos fiscales pagar menos de un 1% en el impuesto de sociedades lo que sin duda, constituye uno de los problemas más importantes del fisco a la hora de recaudar impuestos.

 

  • A niveles mas terrenales, los detectives privados somos pieza clave en la lucha contra el fraude no solo al destapar numerosos trabajadores que, estando de baja laboral, se dedican a trabajar sin contrato en otras empresas mientras cobran fraudulentamente la mayor parte de su sueldo del erario publico, sino destapando empresas que no facturan sus trabajos con aquello tan conocido de “lo quiere con Iva o sin Iva?. Si es sin iva se ahorra el 21 %”

 

  • Estas prácticas tan extendidas en el sector servicios en nuestro país, suponen ademas de un fraude, una competencia desleal con empresas de su misma actividad que si facturan y por lo tanto cobran el consabido impuesto.

 

  • Desde luego, no hay que descuidar la lucha contra el fraude y para eso también seguiremos estando los detectives privados de Detectib pero todo ello se ha de acompañar de programas de concienciación que animen a la gente a declarar sus ingresos para tener mejores prestaciones sociales. La gestión que hagan los políticos de los ingresos, también es esencial para conseguir esa concienciación de la que hablamos

Los delitos económicos pasan factura a España

En un día como hoy, después de una resaca electoral impensable para muchos, España sigue arrastrando alguno de sus males más endémicos: la gran cifra de delitos económicos y fraudes financieros que tienen lugar cada año en nuestro país. La corrupción está al orden del día y el clima de inseguridad para muchas empresas -tanto nacionales como extranjeras- es patente. Luchar contra ello es una labor de la Inspección del Estado, de Hacienda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, de una forma paralela y colaborativa, de los detectives e investigadores privados en España.

Nosotros, como la única agencia de criminólogos nacional con certificado AENOR, trabajamos muy a menudo en asuntos económicos para entidades bancarias, empresas de tamaño medio y grande y administraciones. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos, se nota que estamos ante un problema demasiado enraizado como para poder erradicarlo de un plumazo.

Sí, de hecho, una de las áreas con más actividad y casos al año en Detectib es la de delitos económicos y fraudes financieros a mutuas, seguros y empresas. Según los últimos datos oficiales, en nuestro país el 50,6 por ciento de las empresas han sido en alguna ocasión víctimas de un delito económico o fraude. Las más débiles y vulnerables -o las más atacadas en este sentido- son las aseguradoras y mutuas que, con una cantidad que supera los 5oo.000 millones de euros en intentos de fraude, no saben ya cómo hacer frente a esta sangría que pone en peligro su negocio. De esos delitos, la información oficial indica que el 75 por ciento de dichos delitos son de apropiación indebida.

En el siguiente vídeo ponemos de relieve algunas de estas cifras con el objetivo de poner el acento en la necesidad de reforzar la vigilancia y el control ante el fraude económico en nuestro país.

Para las empresas que consideren que necesitan incrementar su nivel de seguridad frente al fraude financiero, en Detectib ponemos a su servicio un departamento con agentes dedicados en exclusiva y especializados en delitos económicos con base en Mallorca pero con posibilidad de desplazamiento a cualquier punto de España y la UE. Consulte nuestros precios de detective privado en cuestiones económicas y le brindaremos un presupuesto ajustado a sus necesidades.

Le recordamos que, además de nuestra sede en Mallorca, tiene a su disposición dos puntos de información especializados en Murcia y Barcelona, así como un teléfono de contacto gratuito las 24 horas del día: 900 600 200 o, si lo prefiere, vía mail en info@detectib.com