Lo que nos cuesta el fraude en España

Lo que nos cuesta el fraude en España

  • A principios de este año 2020, la Agencia Tributaria dio a conocer un estudio sobre la economía sumergida en España situándola en aproximadamente un 11 % del PIB. Sin embargo el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda eleva esa cifra hasta el 25 %, es decir 250.000 millones de euros.

 

  • Dicho de otra manera, la Hacienda Publica estaría dejando de ingresar unos 70.000 millones de euros en concepto de impuestos por ingresos.

 

  • Bien es verdad que los datos de economía sumergida hay que cogerlos con pinzas por la dificultad que entraña medir estas magnitudes por el simple hecho de ser opacas.

 

  • Los expertos afirman que ni en el mejor de los escenarios en el que no existiera economía sumergida, se lograría recaudar el total de los impuestos y creen que, como mucho, se conseguirían 24.000 millones de euros que tan poco es moco de pavo.

 

  • La lucha contra el fraude fiscal consiguió ingresar algo más de 14.000 euros en 2018 lo que supone un incremento de casi el 2% con respecto a años anteriores.

 

  • Las multinacionales españolas permiten a través de artimañas legales y paraísos fiscales pagar menos de un 1% en el impuesto de sociedades lo que sin duda, constituye uno de los problemas más importantes del fisco a la hora de recaudar impuestos.

 

  • A niveles mas terrenales, los detectives privados somos pieza clave en la lucha contra el fraude no solo al destapar numerosos trabajadores que, estando de baja laboral, se dedican a trabajar sin contrato en otras empresas mientras cobran fraudulentamente la mayor parte de su sueldo del erario publico, sino destapando empresas que no facturan sus trabajos con aquello tan conocido de “lo quiere con Iva o sin Iva?. Si es sin iva se ahorra el 21 %”

 

  • Estas prácticas tan extendidas en el sector servicios en nuestro país, suponen ademas de un fraude, una competencia desleal con empresas de su misma actividad que si facturan y por lo tanto cobran el consabido impuesto.

 

  • Desde luego, no hay que descuidar la lucha contra el fraude y para eso también seguiremos estando los detectives privados de Detectib pero todo ello se ha de acompañar de programas de concienciación que animen a la gente a declarar sus ingresos para tener mejores prestaciones sociales. La gestión que hagan los políticos de los ingresos, también es esencial para conseguir esa concienciación de la que hablamos

El éxito de las colaboraciones entre detectives y abogados

Los investigadores privados son una herramienta muy utilizada por los despachos de abogados o profesionales independientes del sector, debido al enorme valor que aportan a gran parte de sus áreas de actuación y de competencia. Los detectives están capacitados para conseguir hábil y legalmente pruebas, acreditar hechos y actuar como testigos cualificados ante jueces y tribunales. Unas competencias fundamentales para que las firmas puedan resolver con éxito casos relacionados con ámbitos tan dispares como el civil, el penal, el mercantil o el laboral. Además, las colaboraciones entre detectives y abogados ofrecen grandes ventajas a los clientes, no solo por la mayor rapidez en la resolución de sus preocupaciones, sino también por llevarles a evitar el juicio en ciertas ocasiones.

¿Cómo ayuda un detective privado a un abogado?

La lista de los servicios de los detectives privados para abogados es tan amplia como variada. A continuación recogemos las colaboraciones entre detectives y abogados más demandadas en los despachos de Detectib, con ámbito de actuación en toda España.

  • Investigaciones de divorcios: Los detectives aportamos a los abogados las pruebas necesarias para modificar las medidas de divorcio y separación. Nuestras pesquisas destapan, por ejemplo, trabajos no remunerados legalmente, patrimonios ocultos, el verdadero nivel de vida de la ex pareja…
  • Investigaciones civiles: La labor de colaboración se extiende a aquellos supuestos relacionados con los derechos honoríficos de las personas (defensa al honor, a la intimidad y a la propia imagen); los alquileres u ocupación ilegal de una vivienda; la impugnación de acuerdos sociales de Juntas o Asambleas Generales; y las demandas sobre competencia desleal, entre muchas otras temáticas englobadas en los procesos civiles.
  • Investigaciones mercantiles: Nuestras pesquisas aportan pruebas relacionadas con los conflictos enmarcados en el derecho mercantil, como por ejemplo evidencias en demandas por alzamiento de bienes o levantamiento de velo. Entre otras acciones, se localiza a testaferros, morosos, herederos de herencias no reclamadas etc
  • Investigaciones laborales: Desde comprobar curriculums de trabajadores hasta conseguir pruebas de mobbing, de fraudes relacionados con enfermedades o accidentes simulados, de hurtos y robos internos, de bajo rendimiento laboral…
  • Investigaciones penales: Las colaboraciones entre los detectives y abogados se focalizan en casos de corrupción, juicios penales, búsqueda de desaparecidos

Las casas “okupas” más famosas del mundo

Las casas ‘okupas’ no son una cosa del pasado: están al orden del día. La última crisis económica que ha sufrido el mundo y que en España ha estado especialmente vinculada al sector de la vivienda han servido para hacer más visible lo que, por naturaleza, tenía que ser invisible. Si nos remontamos a lo que se entiende por movimiento okupa, tenemos que tener en cuenta que se trata de un movimiento social tipificado que tiene como uno de sus principios básicos el ocupar terrenos, locales y viviendas vacías, bien porque se han desocupado temporalmente, bien porque nunca han sido utilizadas como residencia habitual.

Los fines para los que los okupas pueden utilizar esas viviendas o fincas vacías son muy variados: lo más habitual es que tomen las casas para convertirlas en su hogar, pero también hay muchos que ocupan edificios enteros abandonados para crear en ellos centros de entretenimiento social dentro de barrios, escenario para artistas, puntos de encuentro de activistas políticos, etc. Su objetivo: denunciar el mal uso de las viviendas (o su no utilización), reclamar el derecho a la vivienda de todos los individuos y aprovechar esos bienes inmuebles que están abandonados.

Pequeños pueblos o grandes ciudades, las casas ‘okupas’ existen en todas partes, pero algunas de ellas destacan por haberse convertido en puntos de referencia e, incluso en algunos casos, en lugares de atractivo turístico. Las casas ‘okupas’ más famosas del mundo se encuentran en grandes capitales como Roma, Berlín o Sao Paulo y, hoy por hoy, muchas de ellas son centros de arte alternativo y auténticos monumentos de la cultura underground.

Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar estas viviendas que son ilegalmente ocupadas. De hecho, en España en los últimos años el fenómeno ha crecido considerablemente, haciéndose cada vez más visible y poniendo en tela de juicio las garantías que los propietarios legales de estas viviendas pueden tener a la hora de reclamar lo que es suyo. El camino que impone la legislación actual para conseguir lidiar con un caso de una vivienda ‘okupa’ es largo y tortuoso. Esto ha provocado situaciones que sorprenden a más de uno: la aparición en prensa de anuncios de propietarios que venden su casa con okupas dentro.

Pero más allá de lo anecdótico, detrás de esta realidad hay cientos de propietarios que se las tienen que ver y desear para poder recuperar el control de un terreno o vivienda que tenían vacío. Para poder hacer frente al proceso, muchos de ellos recurren no solo a la Justicia y las fuerzas de seguridad del Estado sino también a detectives privados que puedan ayudarles a demostrar el problema existente con pruebas reales y debidamente cotejadas. Si es tu caso, no dejes de ponerte en contacto con nuestra agencia de detectives privados en www.detectib.com, contamos con un departamento de investigadores especializados en casos de ocupación ilegal de inmuebles. Consúltanos.

las casas okupas más famosas del mundo

El papel del detective privado en los procesos de divorcios

Los detectives privados desarrollan cada vez una parte más activa en los procesos de divorcios. Son los detectives especializados en divorcios. En momentos tan tensos, no son pocas las parejas que no se entienden a la hora de poner el punto y final a su relación, lo que suele llevar a uno de los cónyuges a recurrir a un investigador privado para avalar firmemente su posición ante el juez. Los casos que vemos de este tipo son muy variados, incluyendo desde enfrentamientos por razones económicas hasta desacuerdos por la custodia de los hijos. En supuestos como estos, las pruebas del investigador privado son fundamentales para que la balanza judicial se incline por uno u otro lado. Antes, durante y después del proceso.

Detectives y divorcios: la custodia compartida

Una de las situaciones más habituales que lleva a uno de los cónyuges a recurrir a un detective se produce cuando una de las partes -o ambas- demandan la custodia completa. Demostrar que uno es más idóneo que el otro, no puede fundamentarse en un juicio con cuestiones que suenen subjetivas, sino que deben apoyarse en pruebas reales y constatadas para que sean tomadas en cuenta por la justicia. El trabajo objetivo del detective se centra en demostrar, por ejemplo, si la otra parte es irresponsable con sus hijos o representa para ellos una amenaza física o psicológica.

De manera similar, sus servicios se utilizan también para probar que uno de los implicados miente sobre su capacidad económica, con el fin de no dar pensiones ni compensaciones a su ex pareja e hijos. En este sentido, la función del detective pasa por descubrir y aportar datos falseados ante la justicia, como ingresos no declarados.

Modificación de las medidas aplicadas por un juez

Para lograr la modificación de las medidas de divorcio, la obtención de pruebas válidas y objetivas resulta todavía más esencial, puesto que las sentencias ya han sido dictadas. En estos casos, las problemáticas más habituales que se presentan ante un detective son:

  •        Modificación de las pensiones alimenticias: Puede suceder que el ex cónyuge alegue un cambio de circunstancias que le haga imposible pagar la cuantía dictaminada. En este caso, se trata de  estudiar si es real o no la merma de ingresos, así como aportar todo tipo de documentos que demuestren que su situación no ha cambiado y que, por ejemplo, está cobrando en B u oculta rentas menores.
  •        Modificación de la custodia de los hijos: Se trata de demostrar que por algún motivo el cambio en la guarda y custodia del hijo supone una clara mejoría para el menor. Se alega, por ejemplo, que el responsable no pasa tiempo con el niño (lo deja siempre con sus abuelos o se lo impiden sus nuevas relaciones), lo deja mucho tiempo en casa solo – aunque sea por cuestiones laborales- con los riesgos que ello conlleva o miente sobre las horas que realmente puede dedicarle.

Ante estas situaciones, los detectives aportan las pertinentes pruebas sobre hechos o conductas privadas que demuestran que la ex pareja no es sincera o no asume sus responsabilidades. De ahí que muchos bufetes de abogados cuenten con detectives para llevar a buen término sus casos.

detectives divorcio

Los informes judiciales de detectives están avalados por la ley

¿Es válido un informe de un detective privado ante un juez? Sí. Y, de hecho, es muy común que se soliciten este tipo de informes de forma frecuente tanto por parte de los abogados de la defensa como por parte de la acusación. Esto se debe a que en muchas ocasiones las pruebas en un juicio son limitadas para desarrollar una acusación sólida o una defensa capaz de sortear los obstáculos del fiscal.

También es habitual encontrarse con problemas a la hora de presentar testimonios claros y válidos, que tengan el peso necesario. A veces, simplemente es complejo localizar a dichos testigos, en otras ocasiones, los testigos que se localizan se niegan a declarar. Por ello se pide ayuda externa y las agencias de detectives como Detectib ofrecemos un servicio de investigación privada para bufetes de abogados.

La cuestión de la oportunidad, validez y legalidad de pedir un informe a un detective privado para presentar ante el juez ha saltado a la palestra mediática en los últimos días debido al llamado Juicio de La Manada. El juez de este controvertido y brutal caso lo ha admitido sin objeciones, como se admiten la gran mayoría de este tipo de trabajos realizados a petición de abogados y fiscales. No es un hecho aislado ni una práctica extraña o anormal. Mucho menos ilegal.

informes judiciales detectivesA todos los detectives y criminólogos de carrera, debidamente acreditados por el Ministerio de Interior, la ley les atribuye y reconoce la función de investigar, localizar y recopilar pruebas para aquellos procesos judiciales en las que se consideren necesarias. Estos informes de investigadores privados suelen aportar esas pruebas que se han podido pasar por alto durante los estudios del caso desarrollados por las fuerzas de seguridad del Estado, pueden abrir nuevas vías de investigación oficial y hasta pueden llegar a cambiar todo el resultado del juicio.

Por ello, son muchos los bufetes que tienen sus agencias de detectives de referencia en España. En Detectib trabajamos con muchos de ellos desde hace años, con regularidad y ofreciendo siempre las máximas garantías. Esto implica una profunda confianza y el compromiso de desarrollar un trabajo exhaustivo, cuidado al detalle, desde la discreción y la profesionalidad de un equipo de investigadores y criminólogos con presencia en todo el país.

No suelen ser trabajos sencillos y deben llevarse a cabo respetando siempre al milímetro la privacidad y la intimidad de las personas, tanto las implicadas directamente en los hechos como los testigos adicionales que puedan ser solicitados.

La investigación de Detectib sobre el asesinato del arquitecto Ferragut hecha documental

El asesinato de José Ferragut sacudió a Mallorca a finales de los 70, durante pleno boom turístico. Desde entonces, una sombra negra planea sobre la muerte de este reconocido y prolífero arquitecto, con incógnitas que asocian el crimen a la homosexualidad o al ajuste de cuentas. Tras varias décadas en que el caso parecía ir camino de diluirse, vuelve de nuevo a la palestra y, además, con fuerza. El documental “Vida i mort d’un arquitecte” de Miguel Eek,  en torno a esta historia negra, ha ganado el  premio al mejor guión en el Festival de Cine de Madrid y se ha colado en diversos certámenes de Europa y Sudamérica.

La cinta no sólo hace retroceder en el tiempo a todos aquellos que la vieron llenar periódicos. También a nuestra agencia de detectives privados y criminólogos en Mallorca, que colaboró en la investigación de este asesinato, un suceso trágico y misterioso.

Solitario, culto y autor del edificio de Gesa en Palma

José Ferragut era el arquitecto más reconocido y controvertido en la Mallorca de los años 60, con más de 2.000 proyectos a sus espaldas. Hombre solitario y culto, apareció muerto en un descampado a los 58 años de edad, causando una gran conmoción en la sociedad mallorquina de la época. Su nombre estaba ligado a la lucha contra el desarrollo indiscriminado y a la denuncia de la corrupción alrededor del boom turístico. Éstas serían precisamente las razones que acabarían con su vida, según la versión de la familia y el resultado de la investigación privada en Mallorca: Siendo arquitecto municipal de Pollença tomó decisiones sobre regulaciones de terreno, que fueron alimentando una sed de venganza y, con ello, abocándole a la muerte en febrero de 1968.

Otra teoría (oficial) afirma que su fallecimiento tuvo que ver con su  presunta condición sexual y su doble vida en los años en que la homosexualidad estaba penada. Ferragut habría sido asesinado por dos personas que practicaban la prostitución y que no llegaron a ser encarcelados. La falta de pruebas llevó a la justicia a cerrar el caso.

Fuera como fuese, el trabajo de Miguel Eek bucea entre ambas posibilidades (el ajuste de cuentas y la homosexualidad), sin dar preferencia a una de ellas por encima de la otra. El documental sobre este misterioso asesinato en Mallorca llega de la mano de Mosaic Produccions en coproducción con IB3 y cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma, Illes Balears Film Comission y la Agencia Balear de Turismo.

Investigaciones de asesinatos y muertes sospechosas

La agencia Detectib cuenta con un equipo especializado en criminología: investigaciones de asesinatos y  muertes sospechosas, con servicio en toda España. En los últimos tiempos, hemos tratado varios supuestos de este tipo, permitiendo aportar pistas claves para su resolución o pruebas fiables para cambiar el rumbo de las investigaciones. Uno de los últimos casos fue el de Araceli Currás, que apareció muerta el año pasado en Algaida. La familia nunca apoyó la tesis de suicidio dictaminada por el forense y recurrió a la investigación privada.

Tal y como te contamos en su momento, las pesquisas de nuestros detectives privados y las pruebas aportadas por un laboratorio avalaron la posibilidad de envenenamiento, lo que llevó al juez de Manacor a ampliar el examen del cadáver. En su lucha por demostrar que la mujer fue realmente asesinada, la familia reclama ahora que un perito designado por ellos pueda examinar el cuerpo.

Para recordar esta investigación vuelve a leer: Caso de criminología Detectib: ¿Y si no estamos ante un suicidio?

Investigación asesinato Ferragut