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Compliance penal

En Detectib ponemos a su disposición a todo un equipo consultor formado por abogados penalistas y criminólogos de reconocido prestigio especializado en Compliance Penal. Es decir, trabajamos coordinadamente con todos los departamentos de su empresa para ayudarla a adaptarse a las nuevas normativas y regulaciones que les afectan. Nuestro objetivo: prevenir los riesgos de su negocio ante la comisión de delitos en el desarrollo de sus actividades comerciales.

Cómo desarrollamos los programas de compliance penal para empresas

Diagnóstico de situación de la empresa
Identificación de los procesos de negocio y métodos de control, análisis de riesgos y diseño de plan de acción.

Elaboración del Plan de Prevención de Delitos (PPD)
Identificación y selección de controles • Documentación de controles y procedimientos de operación • Diseño de los procedimientos de monitorización y mejora continua.

Evaluación final e informe experto
Elaboración de un Informe de Control Interno como expertos independientes, que verificará el adecuado funcionamiento del modelo de Prevención de Delitos de la Sociedad (una vez implantadas las recomendaciones de mejora decididas por la dirección).

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En Detectib ponemos a su disposición a todo un equipo consultor formado por abogados penalistas y criminólogos de reconocido prestigio especializado en Compliance Penal. Es decir, trabajamos coordinadamente con todos los departamentos de su empresa para ayudarla a adaptarse a las nuevas normativas y regulaciones que les afectan. Nuestro objetivo: prevenir los riesgos de su negocio ante la comisión de delitos en el desarrollo de sus actividades comerciales.

Cómo desarrollamos los programas de compliance penal para empresas:

Diagnóstico de situación de la empresa
Identificación de los procesos de negocio y métodos de control, análisis de riesgos y diseño de plan de acción.

Elaboración del Plan de Prevención de Delitos (PPD)
Identificación y selección de controles • Documentación de controles y procedimientos de operación • Diseño de los procedimientos de monitorización y mejora continua.

Evaluación final e informe experto
Elaboración de un Informe de Control Interno como expertos independientes, que verificará el adecuado funcionamiento del modelo de Prevención de Delitos de la Sociedad (una vez implantadas las recomendaciones de mejora decididas por la dirección).