¿Qué servicios desempeñan los detectives privados para empresas?

La experiencia de los detectives en la investigación y protección de las empresas lleva cada vez más a las compañías a apostar por investigadores privados que velen por su imagen y sus resultados económicos. Esta ayuda extra se convierte en un aliado necesario para la prevención de escenarios que puedan derivar en graves consecuencias para la reputación y supervivencia de la compañía. Conscientes de que las amenazas empresariales son muy cambiantes, Detectib cuenta con un equipo especializado de detectives privados para empresas que centra su objetivo en investigaciones tanto internas como externas para garantizar la salud de las entidades.

La lista de servicios de investigación privada para las empresas es muy amplia. Incluye desde aquellos relacionados con el seguimiento de altos cargos, corrupción interna y blanqueo de capital hasta asuntos de seguridad informática, fuga de información, intrusismo y control de empleados, entre otros. Hoy hacemos un alto en aquellos más demandados:

  • Compliance penal: Supone poner al día a las empresas sobre las nuevas normativas y regulaciones que afectan a su actividad. Mediante este servicio, un equipo de investigadores, de abogados penalistas y de criminólogos trabaja codo con codo con los distintos departamentos para reducir el riesgo penal y prevenir delitos en la empresa. Para ello se analizan apartados como la situación de la empresa, se elabora un Plan de Prevención de Delitos y se realiza un informe de control interno para verificar el funcionamiento adecuado tras la implantación de las mejoras.
  • Cliente misterioso o mystery shopper: Este servicio asegura que una empresa, independientemente de su tamaño o de su sector, se adapta a la calidad e imagen deseada por los dueños. Es la forma más objetiva de conocer cómo se comportan los trabajadores, qué atención reciben los clientes, qué imagen ofrece el establecimiento Los profesionales emiten un informe con pruebas que tendrán validez ante un tribunal y permitirán tomar acciones.
  • Barrido electrónico: Los detectives especializados en barridos electrónicos y seguridad informática se encargan de controlar toda la información digital que puede ser vulnerable a amenazas externas. Una herramienta muy eficaz para luchar contra los “espías” o aquellos que buscan hacerse con información sensible y confidencial de la empresa.
  • Competencia desleal: Este tipo de práctica es desarrollada frecuentemente por compañías que quieren acabar a toda costa con su competencia, recurriendo incluso a la mala praxis. Entre los “malos modos” más conocidos destacan la venta a muy bajo coste o dumping, la inducción a la infracción del contrato laboral, la imitación parasitaria (sacar provecho de la reputación de un competidor creando confusión en el consumidor), la infracción de leyes, la denigración y la comparación.

 

El equipo de Detectib da respuesta a más de 500 casos en 2017

El 2017 pasa a la historia de Detectib como un año clave en novedades y expansión. Durante el ejercicio anterior, nuestra agencia de detectives privados no solo amplió la tipología de sus servicios, sino también el ámbito de actuación. Como resultado, casi 70 detectives privados de nuestra red atendieron más de 500 casos en distintos puntos de nuestra geografía y del exterior. En 2018 seguimos trabajando para garantizarte que cuentas con nuestros servicios en cualquiera de las provincias españolas y fuera de nuestro país.

En concreto, el año pasado nuestro equipo se involucró en una media de dos casos diarios para dar respuesta a temáticas tan variadas como la búsqueda de personas, infidelidades, alquileres ilegales de viviendas, localización de bienes, insolvencia patrimonial, blanqueo de capitales, modificación de medidas de divorcio etc. Pero más allá de las causas civiles, penales, mercantiles y familiares, las investigaciones de índole laboral ocuparon con creces la mayor parte de nuestros esfuerzos: El 80% de los casos en 2017 trabajados por Detectib estuvieron relacionados con investigaciones laborales, entre ellas:

  • Bajas fingidas
  • Accidentes de tráfico y laborales
  • Bajo rendimiento laboral
  • Comprobación de curriculums
  • Hurtos y robos internos
  • Pruebas de mobbing

En estas áreas, la labor de nuestros detectives privados para abogados, bufetes, mutuas y seguros consiguió aportar o respaldar pruebas judiciales que resultaron claves en el desarrollo de los procesos.

El conjunto de los servicios de investigación abarcó todas las provincias españolas y parte del extranjero. Las pesquisas fueron desarrolladas por un total de 60 detectives privados nacionales y 9 investigadores internacionales. Más allá de nuestras fronteras, la labor detectivesca de Detectib consiguió recabar datos y resolver incógnitas en países como Reino Unido, Alemania, Italia,  Suiza, Holanda, Bielorusia, Kazajistan, Ucrania, Marruecos, Estados Unidos, Cuba, México, Colombia y Panamá.

 

 

Al margen del nuevo ámbito de casos en 2017, la actuación de Detectib se perfiló también clave en el ofrecimiento de nuevos servicios, como los programas de Compliance Penal (destinados a reducir el riesgo penal en la empresa y prevenir delitos). Asimismo, la agencia brindó un mayor acercamiento al cliente, que ha permitido que éste cuente hoy con una web más navegable para acceder a sus informes fácilmente desde cualquier lugar.

En la actualidad, Detectib ofrece los servicios de investigación privada en toda España y cuenta con colaboradores en el extranjero para atender cualquier tipo de necesidad en cualquier rincón del mundo. Contacta sin compromiso para obtener un presupuesto acorde a tu caso particular.

Baja laboral de mi trabajador: ¿verdad o mentira?

¿Cómo detectar los fraudes en una baja laboral? ¿Cómo demostrar esos fraudes del trabajador y evitar que sea un lastre para la empresa? La sombra de las bajas laborales fraudulentas nunca deja de estar presente. Cada cierto tiempo, los medios arrojan nuevas historias que corroboran una vez más la extendida etiqueta de la picaresca española. Pero aunque todos estos casos parecen estar cortados por un mismo patrón, lo cierto es que no son fácilmente detectados por los compañeros del mentiroso o por su propio jefe. De hecho, la mayoría de estas acciones pasan inadvertidas ante ellos día a día, mientras que otras se intuyen pero no pueden demostrarse. Los empresarios lo saben y, por eso, cada vez más empresas y mutuas recurren a los servicios de un detective privado para destapar con pruebas la baja laboral fraudulenta.

Un trabajador fraudulento puede llegar a costar una suma importante de dinero al empresario, pero también conllevar un enrarecimiento del clima de trabajo. Esto es así porque muchas veces son engaños de larga duración, que crispan el ambiente por la sobrecarga de actividad que normalmente arrastran. En este escenario, el empresario con dudas no puede presionar a su trabajador para conocer el motivo de la baja (la historia médica es confidencial) ni tampoco realizar seguimientos por cuenta propia para descubrirlo. En ambos casos estaría violando el derecho a la intimidad del trabajador.

Detectar fraudes en la baja laboral de un trabajador

Detectives para destapar a un trabajador fraudulento

El investigador privado entra en juego para buscar pruebas que sostengan un despido disciplinario, pero siempre actuando conforme a la ley y sin vulnerar los derechos fundamentales del empleado. Las técnicas utilizadas varian en función de cada supuesto, pero en líneas generales consisten en acciones como:

  •  Control de actividades diarias y seguimiento
  •  Relación con el médico firmante de la baja para ver si existe algún vínculo
  •  Estudio de cualquier medio que pueda arrojar pistas, incluso la observación de la actividad en las redes sociales
  •  Testimonios de las personas de su entorno
  •  Datos que pongan en entredicho un estado de salud que impida el desarrollo de la actividad laboral y que, por tanto, lleven a su revaluación

El investigador privado apoya sus descubrimientos en documentos escritos y gráficos que revelen que la intuición del empresario o de la mutua es cierta y sobre todo pueda servir de prueba.

Fingir para cobrar una indemnización o ayudar en el negocio familiar

En los últimos tiempos, los despachos de Detectib, con sede en Mallorca, Murcia y Barcelona y delegaciones en toda España, han experimentado un crecimiento notable de los casos vinculados con esta temática. Entre los más comunes, han sobresalido aquellos relacionados con enfermedades psicológicas como el estrés, la ansiedad o la depresión. Es decir,  con aquellas enfermedades más difíciles tanto de diagnosticar como de probar, lo que las ha convertido en todo un caldo de cultivo.

Las razones que en dichos casos han llevado al engaño han sido muy variadas, desde aquellas relacionadas con fingir accidentes para cobrar una indemnización, hasta las encaminadas a ayudar en el negocio familiar en época de mayor trabajo, a obtener un sobresueldo con otra actividad puntual o incluso a vivir del cuento.

Sea cual sea el motivo, contratar a un detective privado  es hoy clave para que el empresario pueda tomar acciones en firme y deje de perder dinero en balde.