Plan de prevención de delitos de Detectib

Plan de prevención de delitos de Detectib

  • Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma  del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.

 

  • El Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en EE.UU. en los años 70 y 80, cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.

 

  • El Compliance resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo. Es necesario recalcar que Buen Gobierno o Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo o Compliance por parte de las personas jurídicas son “fenómenos” que van de la mano.

 

  • Conscientes de la necesidad de las empresas y administraciones de contar con un plan de prevención de delitos o Compliance, Detectib puso en marcha en 2017 un departamento especializado para poder ofrecer servicios de implementación de dichos planes. Para ello, se formó en la Universidad Internacional de la Rioja a parte del personal de la empresa y se establecieron sinergias con bufetes de abogados penalistas como es el caso de Garberi Penal ubicado en Barcelona.

 

  • En 2018, Detectib gano el concurso que la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma  puso en marcha para implementar una política de Compliance Penal en la empresa publica.
    Tras casi dos años de estudio del funcionamiento de la empresa en donde se ha auditado prácticamente la totalidad de recursos y protocolos y entrevistado a buena parte del total de 750 trabajadores, Detectib ha entregado a la EMT el documento final del Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal que otorga a la empresa municipal un sello de transparencia reconocido universalmente que añade un plus reputacional a la inmejorable trayectoria empresarial de la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma

 

  • A partir de ahora, la citada empresa esta sujeta a un control exhaustivo en todos sus departamentos a través de la figura de un Compliance Officer que fiscaliza todas las políticas y decisiones de la empresa con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente.
    La EMT de Palma se convierte así en una de las primeras empresas publicas en
    Baleares que consiguen el máximo nivel de transparencia en su gestion a través del documento de Prevención de Delitos.

 

  • En el acto de entrega de dicho documento estuvo presente el Regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau, el Gerente de la EMT de Palma, Mateu Marcús y el Director de Detectib Juan Carlos Delgado.

 

  • Enhorabuena a todos.

¿Existen las denuncias falsas?

¿Existen las denuncias falsas?

  • Una de las cosas que más nos sorprendió el año pasado y comienzos de este 2020 fue el incremento de investigaciones relacionadas con las denuncias presuntamente falsas en materia de violencia de género y violencia de índole sexual.

 

  • A nuestro despacho de detectives privados de Mallorca, Detectib, llegaron bastantes clientes, todos hombres, que aseguraban ser víctimas de denuncias falsas interpuestas por sus parejas y en algunos casos por mujeres que habían tenido una relación sexual esporádica y que por diversos motivos, habían denunciado posteriormente por falta de consentimiento en dichas relaciones o por violación en los casos más graves

 

  • Los clientes pretendían que lográsemos demostrar la falsedad de dichas imputaciones. Difícil papeleta porque estos delitos se dan, en su mayoría ,en entornos íntimos, con ausencia de testigos y en algunos casos con denuncias teledirigidas por gente conocedora del entorno policial y jurídico que han tenido en cuenta todos los pormenores en la redacción de la citada denuncia para que ésta haga daño de verdad y se pueda conseguir una condena penal.

 

  • Pero ¿cuál es el objetivo espurio de la denunciante? Sin duda, tras horas y horas de investigación podemos confirmar, sin temor a equivocarnos, que en el caso de violencia de género hay un interés claro en conseguir todas las reivindicaciones que la mujer desea en casos de separación y divorcio. Si a ello se une la falta de ética de abogados y abogadas que lo que desean es conseguir sus pretensiones a costa de instrumentalizar el sistema, cobrar sus honorarios y que la clienta se quede contenta para que le mande nuevos clientes, ya tenemos razones suficientes para que se den tantos casos de denuncias falsas.

 

  • ¿Y en el terreno sexual? ¿Cuáles son los motivos? Encontramos en nuestras investigaciones un amplio elenco de ellos. Desde conseguir dinero fácil puesto que el denunciado está dispuesto a pagar para librarse del proceso penal, hasta las venganzas personales hacia antiguos novios o venganzas por infidelidades constatadas. Algún caso llegamos a investigar también en el que la mujer se movió por causas de animadversión a  los hombres en un proceso en el que quedó acreditado que se había erigido en una especie de justiciera al más puro estilo “Harry el Sucio”

 

  • Y si constatamos las falsedades, ¿por qué los denunciados no denuncian a su vez las denuncias falsas? Pues por la triste razón de que, como pasaba hasta los años 80 en nuestro país con las denuncias de violencia de género, nadie les hace caso. Es muy difícil que un juez incoe diligencias por denuncia falsa si no está muy bien argumentada y además el denunciado por violencia de género o por delito sexual no quiere volver a enfrentarse a un proceso judicial para volver a rememorar y sufrir los malos ratos pasados y que encima le deje con los bolsillos más vacíos si se ha de personar en la causa con abogado. Bastante le ha costado defenderse de una denuncia de este tipo entre honorarios de abogados, procuradores, peritos, etc.

 

  • Con todos esos datos, los detectives privados seguiremos teniendo trabajo en este campo a tenor de unas leyes, a mi juicio, que empoderan a las mujeres sin tener en cuenta que las hay buenas y malas y que estas leyes ayudan mucho a las mujeres que lo necesitan pero le dan un poder exagerado a quienes instrumentalizan el sistema judicial para, de forma torticera, conseguir sus objetivos.

Si lo sabes, ¿porque necesitas un detective privado?

Si lo sabes, ¿porque necesitas un detective privado?

  • A menudo nos visitan en nuestro despacho de Detectives privados de Mallorca, algunos clientes, en su mayoría mujeres, que nos solicitan pruebas de alguna infidelidad por parte de sus parejas. Cuando les pedimos datos para poder investigar, nos aportan horarios, direcciones, vehículos, hechos y hasta fotos y nombre y apellidos de los/las posibles amantes. ¿Y entonces? Si ya lo sabe todo, ¿para que contratar a un detective privado?

 

  • En bastantes casos, la pareja acusada es una persona manipuladora, fría y mentirosa que en lugar de reconocer su relación, intenta volver paranoico/a a quién le esta pidiendo explicaciones. “Te lo inventas todo”, “Siempre estas acusándome, pero no tienes pruebas de nada” “Lo único que hago es trabajar todo el día como un esclavo/a y tu crees que estoy con alguien” “Estas enfermo/a de celos” …..son algunas de las frases que el acusado o acusada dirige al acusador o acusadora.

 

  • La relación se vuelve tan tensa que, a pesar de todos los indicios, la persona comienza a pensar si realmente está paranoico/a .Incluso termina cuestionando si el acusado/a lleva razón y si hay algo de verdad en sus acusaciones.  En definitiva, se culpabiliza de la situación

 

  • Y es en esa fase cuándo intervenimos los detectives privados de Detectib. Quien cree que su pareja le es infiel, necesita imperativamente pruebas de que lo es. Pruebas de que no hay tal paranoia Pruebas de que sus sospechas se pueden documentar con fotografías y videos.  Para que cuando vuelva a soltarles las frases consabidas, le haga callar con un par de fotos que demuestren esa relación. Y si no tiene bastante, un informe de unas decenas de páginas en donde se pone de manifiesto la infidelidad.

 

  • Después vendrán las conversaciones, los perdones o, en el peor de los casos, el fin de la relación. Pero, eso si, nadie podrá decirle que todo fue por un invento motivado por los celos, las sospechas sin más o el cansancio de la convivencia
Detectib consigue la renovación del certificado de calidad ISO 9001-2015

Detectib consigue la renovación del certificado de calidad ISO 9001-2015

  • Un año más, Detectib ha conseguido la renovación de su certificado de calidad ISO 9001-2015 por la agencia certificadora AENOR. En el año 2015, nuestra agencia consiguió el certificado de calidad ISO 9001-2008 por AENOR. Entonces, fuimos la primera agencia de detectives en España en hacerlo. Posteriormente, hemos ido manteniendo los estándares de calidad exigidos lo que demuestra el compromiso de Detectib para con nuestros clientes.

 

  • En el año 2018 hicimos un importante esfuerzo para adaptar la certificación a la nueva normativa ISO 9001-2015. Desde entonces hemos conseguido mantener e incluso superar las exigentes normas que el organismo certificador exige. Disponer del sello que nos acredita como empresa que cumple escrupulosamente con la calidad del servicio que ofrecemos, es nuestro objetivo año tras año.

 

  • Pero más allá de la acreditación, Detectib esta comprometida con la satisfacción de nuestros clientes .De ello dan fe las felicitaciones obtenidas tanto a nivel privado como públicas. En 2018 hemos sido finalistas del Premio a las buenas practicas empresariales del Consell Insular de Mallorca y a la innovación empresarial del Diario Ultima Hora.

 

  • Todo ello, nos sirve para superarnos en el día a día y no bajar la guardia en nuestra labor. Esperamos que este año 2020 venga a acreditar y consolidar nuestra vocación de compromiso con la investigación privada. También a conseguir nuevos éxitos y reconocimientos de nuestro despacho en todos los ámbitos jurídicos
Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España

Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España

  • Finalizado el año 2019, Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España. En los dos últimos años, Detectib ha resuelto oficialmente 1.145 casos de investigación sobre todo de índole laboral. Este dato reconoce a nuestro despacho merecedor de un puesto de honor en la lucha contra los intentos de fraude a Mutuas y Seguridad Social.

 

  • Hay que tener en cuenta que el fraude laboral nos cuesta a los españoles casi mil millones de euros al año. La labor de los detectives privados es esencial en el ahorro de dinero publico al descubrir más de un 50 % de los presuntos fraudes. Sobre todo en lo que se refiere a simulación y magnificación de lesiones.

 

  • Según datos de la patronal de Seguros, por cada euro que éstas se gastan en la contratación de nuestros servicios, se ahorran hasta 48 euros de media. Es por ello por lo que cada día más, se requiere de nuestros servicios a través de concursos públicos. En el años 2018 hemos trabajado intensamente con Asepeyo, Umivale, Fraternidad Muprespa, Mutua Balear y  Maz, entre otras. Pero no solo Detectib se dedica a fraudes laborales. El hecho de tener en plantilla Criminólogos y Criminalistas ha propiciado que los mejores bufetes de abogados de España contraten nuestros servicios. Para ellos es esencial nuestra labor, ya que aportamos pruebas a complejos casos jurídicos que sin nuestro concurso seria difícil poder ganarlos.

 

  • No satisfechos con el éxito de nuestro despacho, hemos ido formándonos y especializándonos cada vez más en todas aquellas investigaciones que requerían de una dedicación completa. De esta forma, nuestros clientes pueden conseguir sus objetivos. A lo largo de estos dos años, han colaborado con nosotros un total de 86 detectives de toda España y buena parte del extranjero. Con su buen hacer y profesionalidad, nos han ayudado a posicionarnos como agencia de referencia en el sector de la inteligencia y de la investigación privada