Plan de prevención de delitos de Detectib

Plan de prevención de delitos de Detectib

  • Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma  del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.

 

  • El Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en EE.UU. en los años 70 y 80, cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.

 

  • El Compliance resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo. Es necesario recalcar que Buen Gobierno o Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo o Compliance por parte de las personas jurídicas son “fenómenos” que van de la mano.

 

  • Conscientes de la necesidad de las empresas y administraciones de contar con un plan de prevención de delitos o Compliance, Detectib puso en marcha en 2017 un departamento especializado para poder ofrecer servicios de implementación de dichos planes. Para ello, se formó en la Universidad Internacional de la Rioja a parte del personal de la empresa y se establecieron sinergias con bufetes de abogados penalistas como es el caso de Garberi Penal ubicado en Barcelona.

 

  • En 2018, Detectib gano el concurso que la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma  puso en marcha para implementar una política de Compliance Penal en la empresa publica.
    Tras casi dos años de estudio del funcionamiento de la empresa en donde se ha auditado prácticamente la totalidad de recursos y protocolos y entrevistado a buena parte del total de 750 trabajadores, Detectib ha entregado a la EMT el documento final del Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal que otorga a la empresa municipal un sello de transparencia reconocido universalmente que añade un plus reputacional a la inmejorable trayectoria empresarial de la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma

 

  • A partir de ahora, la citada empresa esta sujeta a un control exhaustivo en todos sus departamentos a través de la figura de un Compliance Officer que fiscaliza todas las políticas y decisiones de la empresa con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente.
    La EMT de Palma se convierte así en una de las primeras empresas publicas en
    Baleares que consiguen el máximo nivel de transparencia en su gestion a través del documento de Prevención de Delitos.

 

  • En el acto de entrega de dicho documento estuvo presente el Regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau, el Gerente de la EMT de Palma, Mateu Marcús y el Director de Detectib Juan Carlos Delgado.

 

  • Enhorabuena a todos.

En tiempos de teletrabajo, ¡Cuidado con el correo electrónico!

En tiempos de teletrabajo, ¡Cuidado con el correo electrónico!

  • Ahora que usamos mucho más el correo electrónico, hemos de incrementar las precauciones para no ser víctimas de los desaprensivos que aprovechan la situación para estafar. En Detectib, Detectives Privados, Criminólogos y Criminalistas, somos conscientes de la enorme importancia que tiene extremar las medidas de seguridad informática. Por eso, te damos una serie de consejos recogidos del Centro Criptológico Nacional.

 

  • No abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que presente cualquier indicio o patrón fuera de lo habitual.

 

  • No confiar únicamente en el nombre del remitente. El usuario deberá comprobar que el propio dominio del correo recibido es de confianza. Si un correo procedente de un contacto conocido solicita información inusual, contacte con el mismo por teléfono u otra vía de comunicación para corroborar la legitimidad del mismo.

 

  • Antes de abrir cualquier fichero descargado desde el correo, hay que asegurarse de la extensión y no fiarse del icono asociado al mismo.

 

  • No habilitar las macros de los documentos ofimáticos incluso si el propio fichero así lo solicita.
  • No hacer clic en ningún enlace que solicite datos personales o bancarios.
  • Tener siempre actualizado el sistema operativo, las aplicaciones ofimáticas y el navegador (incluyendo los plugins/extensiones instaladas).
  • Utilizar herramientas de seguridad para mitigar exploits de manera complementaria al software antivirus.
  • Evitar hacer clic directamente en cualquier enlace desde el propio cliente de correo. Si el enlace es desconocido, es recomendable buscar información del mismo en motores de búsqueda como Google o Bing.
  • Utilizar contraseñas robustas para el acceso al correo electrónico. Las contraseñas deberán ser periódicamente renovadas y si es posible utilizar doble autenticación.
  • Cifrar los mensajes de correo que contengan información sensible.

Y si aun tenéis dudas, escribidnos un correo a info@detectib.com y gustosamente intentaremos solventarlas sin ningún compromiso

Recomendaciones para evitar intrusiones en dispositivos

Recomendaciones para evitar intrusiones en dispositivos

  • En estos días de confinamiento, se multiplica exponencialmente el uso de dispositivos electrónicos conectados a Internet. Bien sea porque teletrabajamos en casa o bien porque nos hemos quedado sin trabajo y recurrimos a Internet para poder estar al día de todo, entretenernos o intercambiar informacion con terceros. Mientras más nos conectamos, más posibilidades hay de que los malos nos roben nuestros datos y se apropien de todo aquello que no queremos que se sepa. Fotografías, videos, documentos, etc. están expuestos a ser robados por los hackers que se dedican sistemáticamente a buscar puertos abiertos por donde entrar a fisgonear en nuestro ordenador, tablet o smartphone. Por todo ello, es recomendable dar una serie de consejos con el fin de ponérselo más difícil a los “amigos de lo ajeno”. Aquí van algunos consejos (*)
  • Acceder únicamente a sitios de confianza.
  • Mantener actualizado el navegador a la última versión disponible del fabricante.
  • Configurar el nivel de seguridad del navegador según sus preferencias.
  • Descargar los programas desde sitios oficiales para evitar suplantaciones maliciosas.
  • Configurar el navegador para evitar ventanas emergentes.
  • Utilizar un usuario sin permisos de “Administrador” para navegar por Internet e impedir la instalación de programas y cambios en los valores del sistema.
  • Borrar las “cookies”, los ficheros temporales y el historial cuando se utilicen equipos ajenos para no dejar rastro de la navegación.
  • Desactivar la posibilidad “script” en navegadores web, como Firefox (NoScript) o Chrome (NotScript), para prevenir la ejecución de los mismos por parte de dominios desconocidos.
  • Se recomienda hacer uso de HTTPS (SSL/TLS) frente a HTTP incluso para aquellos servicios que no manejen información sensible. Algunas funcionalidades como HSTS y extensiones como HTTPS Everywhere servirán de gran ayuda para garantizar el uso preferente de HTTPS sobre HTTP durante la navegación web.
  • En la medida de lo posible, emplear máquinas virtuales para navegar por Internet.

*Consejos del Centro Criptológico Nacional

Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España

Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España

  • Finalizado el año 2019, Detectib se consolida como una de las primeras agencias de detectives privados de España. En los dos últimos años, Detectib ha resuelto oficialmente 1.145 casos de investigación sobre todo de índole laboral. Este dato reconoce a nuestro despacho merecedor de un puesto de honor en la lucha contra los intentos de fraude a Mutuas y Seguridad Social.

 

  • Hay que tener en cuenta que el fraude laboral nos cuesta a los españoles casi mil millones de euros al año. La labor de los detectives privados es esencial en el ahorro de dinero publico al descubrir más de un 50 % de los presuntos fraudes. Sobre todo en lo que se refiere a simulación y magnificación de lesiones.

 

  • Según datos de la patronal de Seguros, por cada euro que éstas se gastan en la contratación de nuestros servicios, se ahorran hasta 48 euros de media. Es por ello por lo que cada día más, se requiere de nuestros servicios a través de concursos públicos. En el años 2018 hemos trabajado intensamente con Asepeyo, Umivale, Fraternidad Muprespa, Mutua Balear y  Maz, entre otras. Pero no solo Detectib se dedica a fraudes laborales. El hecho de tener en plantilla Criminólogos y Criminalistas ha propiciado que los mejores bufetes de abogados de España contraten nuestros servicios. Para ellos es esencial nuestra labor, ya que aportamos pruebas a complejos casos jurídicos que sin nuestro concurso seria difícil poder ganarlos.

 

  • No satisfechos con el éxito de nuestro despacho, hemos ido formándonos y especializándonos cada vez más en todas aquellas investigaciones que requerían de una dedicación completa. De esta forma, nuestros clientes pueden conseguir sus objetivos. A lo largo de estos dos años, han colaborado con nosotros un total de 86 detectives de toda España y buena parte del extranjero. Con su buen hacer y profesionalidad, nos han ayudado a posicionarnos como agencia de referencia en el sector de la inteligencia y de la investigación privada

Los ciberataques en España se duplican

¿Los ciberataques en España están al orden del día? Pues, se puede decir que cada vez más. La cifra de incidentes en ciberseguridad alcanzada el año pasado fue el doble que la detectada en 2015, al pasar de los 50.000 casos a los cerca de 115.000 delitos, según datos del Instituto Nacional de Seguridad (Incibe). Aunque el objetivo de estos ciberataques fue fundamentalmente económico, también destacaron aquellos enfocados a robar información de las empresas. Algunos de los afectados recurrieron a detectives privados como los de Detectib -con sede en Mallorca y servicio en toda España para encontrar quién fue el responsable del fraude y tomar medidas de cara a futuras vulneraciones.

La mayoría de estos incidentes procedieron de servidores extranjeros de países como Rusia, China y Ucrania, según los registros del instituto de seguridad. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las empresas afectadas por un ciberataque denuncian su caso, ya que algunas consideran que es un signo que puede desprestigiar la marca.

En la actualidad, añade el organismo, los principales riesgos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas españolas en este sentido son:

  •        Suplantación de identidad de la empresa
  •        Publicaciones negativas por terceros
  •        Ataques de denegación de servicio
  •        Uso no consentido de derechos de propiedad industrial
  •        Registro abusivo de los nombres de dominio

Frente a ello, nuestro equipo de investigadores privados considera que la prevención sigue siendo la mejor defensa para la empresa, ya que la seguridad informática es fundamental para evitar posibles delitos o vulneraciones (muchos de los ciberataques persiguen lograr el acceso no autorizado a cuentas de los directivos para robar información sensible). Por eso, contamos con un equipo de investigadores especializados en el área de delitos informáticos, que trabaja desde diferentes vías para prevenir y solucionar los problemas de privacidad de una empresa.

Por una parte, estos expertos crean barreras para impedir la filtración de información clave de la empresa y realizan auditorías de seguridad informática para establecer los puntos débiles. Por otra, cuando son contratados por empresas que ya han sufrido un ciberataque, rastrean los dispositivos tecnológicos para buscar evidencias y detectar intrusiones no autorizadas o recuperar datos, entre otras acciones (informática forense digital).

El papel de actuación del propio personal de la empresa también es clave para evitar ciberataques. Proteger los equipos con las actualizaciones del sistema, desterrar contraseñas sencillas o comprobar la autenticidad de enlaces son algunas de las medidas que pueden resultar altamente efectivas.