¿Qué servicios desempeñan los detectives privados para empresas?

La experiencia de los detectives en la investigación y protección de las empresas lleva cada vez más a las compañías a apostar por investigadores privados que velen por su imagen y sus resultados económicos. Esta ayuda extra se convierte en un aliado necesario para la prevención de escenarios que puedan derivar en graves consecuencias para la reputación y supervivencia de la compañía. Conscientes de que las amenazas empresariales son muy cambiantes, Detectib cuenta con un equipo especializado de detectives privados para empresas que centra su objetivo en investigaciones tanto internas como externas para garantizar la salud de las entidades.

La lista de servicios de investigación privada para las empresas es muy amplia. Incluye desde aquellos relacionados con el seguimiento de altos cargos, corrupción interna y blanqueo de capital hasta asuntos de seguridad informática, fuga de información, intrusismo y control de empleados, entre otros. Hoy hacemos un alto en aquellos más demandados:

  • Compliance penal: Supone poner al día a las empresas sobre las nuevas normativas y regulaciones que afectan a su actividad. Mediante este servicio, un equipo de investigadores, de abogados penalistas y de criminólogos trabaja codo con codo con los distintos departamentos para reducir el riesgo penal y prevenir delitos en la empresa. Para ello se analizan apartados como la situación de la empresa, se elabora un Plan de Prevención de Delitos y se realiza un informe de control interno para verificar el funcionamiento adecuado tras la implantación de las mejoras.
  • Cliente misterioso o mystery shopper: Este servicio asegura que una empresa, independientemente de su tamaño o de su sector, se adapta a la calidad e imagen deseada por los dueños. Es la forma más objetiva de conocer cómo se comportan los trabajadores, qué atención reciben los clientes, qué imagen ofrece el establecimiento Los profesionales emiten un informe con pruebas que tendrán validez ante un tribunal y permitirán tomar acciones.
  • Barrido electrónico: Los detectives especializados en barridos electrónicos y seguridad informática se encargan de controlar toda la información digital que puede ser vulnerable a amenazas externas. Una herramienta muy eficaz para luchar contra los “espías” o aquellos que buscan hacerse con información sensible y confidencial de la empresa.
  • Competencia desleal: Este tipo de práctica es desarrollada frecuentemente por compañías que quieren acabar a toda costa con su competencia, recurriendo incluso a la mala praxis. Entre los “malos modos” más conocidos destacan la venta a muy bajo coste o dumping, la inducción a la infracción del contrato laboral, la imitación parasitaria (sacar provecho de la reputación de un competidor creando confusión en el consumidor), la infracción de leyes, la denigración y la comparación.

 

El equipo de Detectib da respuesta a más de 500 casos en 2017

El 2017 pasa a la historia de Detectib como un año clave en novedades y expansión. Durante el ejercicio anterior, nuestra agencia de detectives privados no solo amplió la tipología de sus servicios, sino también el ámbito de actuación. Como resultado, casi 70 detectives privados de nuestra red atendieron más de 500 casos en distintos puntos de nuestra geografía y del exterior. En 2018 seguimos trabajando para garantizarte que cuentas con nuestros servicios en cualquiera de las provincias españolas y fuera de nuestro país.

En concreto, el año pasado nuestro equipo se involucró en una media de dos casos diarios para dar respuesta a temáticas tan variadas como la búsqueda de personas, infidelidades, alquileres ilegales de viviendas, localización de bienes, insolvencia patrimonial, blanqueo de capitales, modificación de medidas de divorcio etc. Pero más allá de las causas civiles, penales, mercantiles y familiares, las investigaciones de índole laboral ocuparon con creces la mayor parte de nuestros esfuerzos: El 80% de los casos en 2017 trabajados por Detectib estuvieron relacionados con investigaciones laborales, entre ellas:

  • Bajas fingidas
  • Accidentes de tráfico y laborales
  • Bajo rendimiento laboral
  • Comprobación de curriculums
  • Hurtos y robos internos
  • Pruebas de mobbing

En estas áreas, la labor de nuestros detectives privados para abogados, bufetes, mutuas y seguros consiguió aportar o respaldar pruebas judiciales que resultaron claves en el desarrollo de los procesos.

El conjunto de los servicios de investigación abarcó todas las provincias españolas y parte del extranjero. Las pesquisas fueron desarrolladas por un total de 60 detectives privados nacionales y 9 investigadores internacionales. Más allá de nuestras fronteras, la labor detectivesca de Detectib consiguió recabar datos y resolver incógnitas en países como Reino Unido, Alemania, Italia,  Suiza, Holanda, Bielorusia, Kazajistan, Ucrania, Marruecos, Estados Unidos, Cuba, México, Colombia y Panamá.

 

 

Al margen del nuevo ámbito de casos en 2017, la actuación de Detectib se perfiló también clave en el ofrecimiento de nuevos servicios, como los programas de Compliance Penal (destinados a reducir el riesgo penal en la empresa y prevenir delitos). Asimismo, la agencia brindó un mayor acercamiento al cliente, que ha permitido que éste cuente hoy con una web más navegable para acceder a sus informes fácilmente desde cualquier lugar.

En la actualidad, Detectib ofrece los servicios de investigación privada en toda España y cuenta con colaboradores en el extranjero para atender cualquier tipo de necesidad en cualquier rincón del mundo. Contacta sin compromiso para obtener un presupuesto acorde a tu caso particular.

Despedimos 2017 con servicios de investigación privada en más de 45 provincias

Un año más estamos a punto de cerrar un ejercicio satisfechos y agradecidos por toda la confianza que habéis depositado en nuestro equipo de detectives privados para resolver problemas personales, familiares y empresariales. Durante este 2017, nos hemos esforzado por mejorar y acercaros nuestros servicios de investigación privada, por incorporar los últimos avances para incrementar nuestra rapidez de respuesta y por ampliar nuestra cartera de actuaciones. Todo ello con el objetivo de que no hubiese nada que os impidiera conciliar el sueño con tranquilidad.

Detectib dice así adiós a 2017 con una larga lista de proyectos y nuevos casos de investigación privada, todos importantes, desde el más pequeño hasta el más grande, con la implicación 100% de nuestro equipo para daros respuestas personales u ofreceros las pruebas necesarias con validez judicial.

Acceso  inmediato a los informes desde cualquier lugar

Conscientes de los nuevos tiempos, este año hemos apostado por una nueva web más navegable e intuitiva, con un espacio o área privada exclusiva para que podáis consultar el transcurrir de vuestros casos de forma fácil y segura, sin tener que acudir directamente a nuestras instalaciones. Nunca antes os había resultado tan sencillo poneros al día de vuestro informe, haciéndolo – además- desde cualquier dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar. Una facilidad para la que hemos trabajado duro, garantizando la más estricta confidencialidad, sabedores del beneficio y de la tranquilidad que buscáis en nuestro trabajo.

Compliance Penal: EMT Palma

Entre nuestros servicios novedosos, mención aparte merece el destinado a reducir el riesgo penal en la empresa y prevenir delitos. En este sentido,  sois muchos los empresarios que os habéis dado cuenta de la importancia de contar con programas de Compliance Penal para tener de una vez por todas las áreas del negocio controladas.

Por eso, hemos puesto a vuestro alcance la posibilidad de obtener un diagnóstico de vuestra situación específica empresarial; la implantación de los mejores planes de operación, monitorización y mejora continua; y, por supuesto, la verificación del funcionamiento del modelo de prevención de delitos. Un esfuerzo con el que hemos contribuido a mejorar la gestión y la reputación de la empresa, a dotarla de mayor seguridad (detección de robos, fraudes…) y a permitirle un mejor acceso a las contrataciones de organismos públicos, entre otros.

Al listado ya largo de empresas que han apostado por los planes de Compliance Penal de Detectib, acaba de sumarse la Empresa Metropolitana de Palma (EMT), con la que nuestros abogados penalistas y criminólogos trabajarán codo con codo para la adaptación de las nuevas normativas y la prevención de riesgos.

Nuevos servicios de detective privado

Estos planes se suman así a nuestro abanico de servicios, ya por sí también extenso: investigaciones sobre delitos económicos, servicios para particulares (infidelidades, localización de personas, modificación de custodias…), temas judiciales, colaboraciones con abogados, empresas, mutuas…

Sois muchos los particulares y entidades que nos mostráis año tras año la confianza en la profesionalidad de nuestros investigadores que, incluso con su larga experiencia, siguen formándose para solucionar vuestros casos lo antes posible. Aunque son muchos los ejemplos de ello que podríamos nombrar, nos quedamos con el más reciente. Detectib ha obtenido de nuevo la licitación de UMIVALE en toda España (excepto la capital) para atender demandas de esta mutua colaboradora con la Seguridad Social (falsas bajas laborales etc).

Cada vez más cerca del cliente

En la actualidad contamos ya con centros de atención al cliente en 12 provincias españolas, lo que nos permite estar cada día más cerca de vuestras necesidades y peticiones. No en vano, cerramos 2017 con casos de investigación de todo tipo realizados en más de 45 provincias españolas. En todos ellos, la confidencialidad, la ética profesional y la discreción han sido nuestra mejor bandera.

De cara a 2018, nos comprometemos a seguir ofreciéndote nuestra mejor versión en todos los rincones de España, sin olvidar que también realizamos colaboraciones fuera de nuestras fronteras.

En definitiva, continuaremos esforzándonos al máximo para resolver rápidamente vuestras preocupaciones y, por supuesto, con todas las garantías. Gracias un año más por vuestra confianza.

 

                                                                                                                                    ¡Felices fiestas y feliz 2018!

Detectives privados navidad

Cómo reducir el riesgo penal en la empresa y prevenir delitos

La modificación del Código Penal en 2010 y su posterior reforma en 2015 marcaron el punto de partida. La responsabilidad penal de la empresa se introducía como una realidad en el sistema, lo que hoy supone que un delito en su nombre pueda enfrentar a la empresa o a sus representantes a grandes penas (prisión incluida). Es más, la falta de un control pertinente para la prevención de delitos por parte de los trabajadores también puede hacer caer a la compañía en dicha responsabilidad. Ante ello, no hay nada más seguro que velar por el cumplimiento normativo y asegurarse de contar con un Plan de Prevención Penal y Compliance, como el que ofrecen nuestros especialistas en Mallorca y en el resto de España.

Los riesgos más recurrentes en el ámbito de la responsabilidad penal tienen en frente a la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, el cohecho, la estafa o los derechos de los trabajadores, entre otros. En este marco, los expertos en Compliance Penal de Detectib trabajan coordinadamente con los distintos departamentos de una empresa para asegurar su correcta adaptación a la normativa y, en consecuencia, evitar situaciones que podrían derivar en consecuencias graves. Dicha garantía viene de la mano de una serie de pasos -vinculados siempre a las condiciones particulares de cada empresa-, que incluyen actuaciones claves como las siguientes:

  •  Diagnóstico de la situación específica de la empresa: obtención de un análisis de los riesgos penales en los que puede incurrir un negocio
  •  Implantación del Plan de Prevención Penal y Compliance más adecuado: procedimientos de operación, monitorización y mejora continua.
  •  Evaluación final e informe del experto: máxima verificación del funcionamiento del modelo de prevención de delitos de la sociedad.

Además de evitar la imputación penal de la empresa en caso de delito, los planes de prevención en Compliance aportan otros beneficios claves como: la mejora de la gestión y de la reputación (toda la organización se involucra en la consecución de estos objetivos éticos); mayor seguridad (favorece la detección de fraudes en la empresa, robos o actitudes impropias dentro de la misma) y mejor acceso a contrataciones y productos (transmite el compromiso de la empresa a proveedores, organismos públicos, Hacienda etc.

Si estás interesado en un servicio que permite reducir el riesgo penal y prevenir delitos en las organizaciones, ponte en contacto sin compromiso con Detectib. Te ofrecemos un equipo multidisciplinar especializado en esta área  y formado por profesionales acreditados por la sociedad certificadora Aenor.

Cómo desarrollar programa compliance penal empresa