Cómo reducir el riesgo penal en la empresa y prevenir delitos

La modificación del Código Penal en 2010 y su posterior reforma en 2015 marcaron el punto de partida. La responsabilidad penal de la empresa se introducía como una realidad en el sistema, lo que hoy supone que un delito en su nombre pueda enfrentar a la empresa o a sus representantes a grandes penas (prisión incluida). Es más, la falta de un control pertinente para la prevención de delitos por parte de los trabajadores también puede hacer caer a la compañía en dicha responsabilidad. Ante ello, no hay nada más seguro que velar por el cumplimiento normativo y asegurarse de contar con un Plan de Prevención Penal y Compliance, como el que ofrecen nuestros especialistas en Mallorca y en el resto de España.

Los riesgos más recurrentes en el ámbito de la responsabilidad penal tienen en frente a la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, el cohecho, la estafa o los derechos de los trabajadores, entre otros. En este marco, los expertos en Compliance Penal de Detectib trabajan coordinadamente con los distintos departamentos de una empresa para asegurar su correcta adaptación a la normativa y, en consecuencia, evitar situaciones que podrían derivar en consecuencias graves. Dicha garantía viene de la mano de una serie de pasos -vinculados siempre a las condiciones particulares de cada empresa-, que incluyen actuaciones claves como las siguientes:

  •  Diagnóstico de la situación específica de la empresa: obtención de un análisis de los riesgos penales en los que puede incurrir un negocio
  •  Implantación del Plan de Prevención Penal y Compliance más adecuado: procedimientos de operación, monitorización y mejora continua.
  •  Evaluación final e informe del experto: máxima verificación del funcionamiento del modelo de prevención de delitos de la sociedad.

Además de evitar la imputación penal de la empresa en caso de delito, los planes de prevención en Compliance aportan otros beneficios claves como: la mejora de la gestión y de la reputación (toda la organización se involucra en la consecución de estos objetivos éticos); mayor seguridad (favorece la detección de fraudes en la empresa, robos o actitudes impropias dentro de la misma) y mejor acceso a contrataciones y productos (transmite el compromiso de la empresa a proveedores, organismos públicos, Hacienda etc.

Si estás interesado en un servicio que permite reducir el riesgo penal y prevenir delitos en las organizaciones, ponte en contacto sin compromiso con Detectib. Te ofrecemos un equipo multidisciplinar especializado en esta área  y formado por profesionales acreditados por la sociedad certificadora Aenor.

Cómo desarrollar programa compliance penal empresa

Contratar a un detective laboral para justificar un despido disciplinario

La sospecha sobre la buena fe y conducta de un empleado hace que cada vez sean más los empresarios que recurren a una agencia de detectives privados para acreditar un despido disciplinario. Su labor investigadora es clave para acabar con situaciones que afectan a los números y a la profesionalidad de la empresa, como son las faltas injustificadas de asistencia, la desobediencia o la falta de rendimiento del trabajador.

Estas investigaciones se amparan en el artículo 48.1 de la Ley de Seguridad Privada, según la cual los detectives laborales como los de Detectib en Mallorca están legitimados para basar sus servicios en las averiguaciones necesarias, para obtener y aportar pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con el ámbito laboral y otras esferas (familiar, social, económica…).

Tal y como apunta esta agencia de investigadores privados (con sede en Mallorca, Murcia y Barcelona), la mayoría de estos encargos persiguen controlar a trabajadores que no prestan servicio en el centro de trabajo, como es el caso de los comerciales y los transportistas. Según concretan, el hecho de que su tarea diaria sea de más difícil supervisión acarrea mayores dudas en el empresario, que no siempre estarán justificadas.

Algunos de los principales motivos que pueden llevar al despido disciplinario son:

  • Causas injustificadas y repetidas de asistencia o de puntualidad al trabajo
  • Indisciplina del empleado
  • Ofensas verbales o físicas al empresario o a su entorno
  • La falta de rendimiento voluntario en el trabajo
  • La transgresión de la buena fe contractual
  • El abuso de confianza etc…

La embriaguez o la toxicomanía, así como el acoso por razones sociales, sexuales, religiosas, de discapacidad, de edad etc…también pueden suponer la extinción de la relación laboral de forma unilateral por parte del empresario.

No obstante, cabe recordar que el despido disciplinario debe estar muy bien justificado, ya que contrariamente se traducirá en un gasto importante para la empresa. Así, no contar con las pruebas necesarias como las aportadas por los detectives, obligará al empresario a desembolsar una indemnización o incluso a verse obligado a readmitir al trabajador.

Si quieres saber qué hacer cuando se es víctima de un fraude laboral,  contacta con nuestro equipo de detectives privados especializados en esta área. El departamento de Investigación laboral y fraudes en el trabajo de Detectib te aconsejará cómo determinar si tus sospechas son certeras para que puedas resolver con éxito la situación.

El papel del detective en la verificación de currículos

En los últimos años, las empresas de todos los sectores se han visto desbordadas por el mayor número de currículos que requieren verificación y que se reciben cada día. Este nuevo escenario ha dado un empuje más a la picaresca española, que lo ha contemplado como el terreno adecuado para inflar las experiencias profesionales y habilidades de los aspirantes.

Esta extensión de los falsos curriculum vitae ha ido ligado a su vez a un aumento de las empresas que deciden contratar los servicios de detectives privados en Mallorca, con el fin de comprobar si lo escrito en un papel (o, más recientemente, afirmado en vídeocurrículums) se ajusta a la realidad o, por el contrario, es un mero maquillaje de títulos, referencias y capacidades profesionales.  

Es cierto que años de experiencia, dominio de idiomas o de programas informáticos… pueden quedar al descubierto en el momento de la entrevista (o incluso antes), con la consecuencia de la más que certera expulsión del candidato del proceso de selección. Pero contar de antemano con los servicios de detectives para destapar la veracidad del curriculum vitae aporta dos claras ventajas: Ahorro de tiempo para los reclutadores y la seguridad de que el candidato es honesto e idóneo para el puesto ofertado, ya que la minuciosidad de los investigadores privados consigue que bajo ningún aspecto se cuelen datos profesionales falsos.

¿Pero qué puestos tienen más papeletas para ser investigados? Según concretan los profesionales de Detectib en Mallorca, las empresas recurren normalmente a este tipo de servicios buscando investigar personas destinadas a ocupar puestos claves, como áreas directivas o gerencias, si bien no son extraños los trabajos relacionados con cargos de menor responsabilidad.

Estos profesionales de la investigación privada en Mallorca, Murcia y Barcelona añaden que tras la demanda de estas comprobaciones laborales se encuentran empresas tanto grandes como pequeñas, ya que las dificultades económicas de los últimos años han llevado a todas ellas a un mayor cuidado en la protección de la inversión.  

Gracias a los informes prelaborales de los detectives, los reclutadores contrastan fácilmente los datos del curriculum y comprueban que el candidato cumple con los requisitos deseados para el puesto.

Contratar los servicios de Detectib para comprobar currículums permitirá a su empresa evitar costosos procesos como demandas, así como evitar futuros daños de reputación. Asimismo, le ayudará a mejorar la rentabilidad de la empresa al contar con la persona más productiva para cada puesto.

¿Cómo controlo el trabajo de los comerciales de la empresa?

Probablemente una buena parte de las empresas (o tal vez todas) se ha preguntado en más de una ocasión si sus comerciales aprovechan de manera eficiente el tiempo durante su horario laboral o, por el contrario, lo utilizan para hacer cosas personales cuando deberían estar dedicándose a tareas profesionales.

En la nueva era del teletrabajo y más en el caso de profesiones en las que es difícil valorar todo el esfuerzo basándose solo en lo producido, esto se hace cada vez más patente y crea nuevas necesidades como la de poder constatar, cada cierto tiempo, si el trabajo se realiza correctamente.

Al realizar gran parte de su actividad fuera de las oficinas o del recinto de trabajo, es difícil para las empresas saber con seguridad si se están dedicando exclusivamente a su actividad profesional o no. Nuestro equipo de detectives laborales en Mallorca colaboran a menudo con las empresas para averiguar si sus empleados que teletrabajan se dedican de manera eficiente a sus obligaciones laborales o no.

Normalmente, una vigilancia de los empleados en cuestión suele ser suficiente para determinar si utiliza adecuadamente el tiempo en su horario de trabajo o no. Para ello, los detectives privados profesionales realizamos el seguimiento del comercial y obtenemos pruebas gráficas que después entregamos a nuestros clientes para que conozcan fehacientemente lo que hacen sus trabajadores.

Un seguimiento de pocos días puede ser suficiente para conocer la actitud del empleado y su nivel de profesionalidad. Pero, en cualquier caso, en Detectib analizamos cada caso de manera particular para adaptarnos a las necesidades de cada cliente.

Si tiene dudas o desconfía de sus comerciales le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros. Las conductas poco profesionales de algunos trabajadores que desaprovechan el tiempo son una pérdida de productividad para la empresa y el desaprovechamiento de los recursos.

Los detectives ayudan a destapar las estafas a empresas

Recientemente hemos conocido que la investigación de un detective privado ayudó a destapar que el gerente del Zoo de Madrid había estafado a la empresa más de un millón de euros con la venta de entradas falsas al parque, cuyo importe iba a parar a su propio bolsillo. Noticias como éstas nos demuestran, día tras día, cómo la colaboración de los investigadores privados puede ayudar a las empresas a poner punto y final a las estafas internas.

En el caso del Zoo de Madrid, el gerente del mismo estaba supuestamente compinchado con uno de los empleados, el cual tenía conocimientos de informática que les ayudaron a cometer la estafa. Estas personas habían instalado un sistema en una de las taquillas que permitía que todo el dinero que se obtenía con la venta de las entradas fuera a parar directamente a una cuenta del gerente.

Desde esta taquilla se emitían unas entradas falsas que pitaban cuando los usuarios trataban de pasar por las puertas de entrada al zoo. No obstante, el gerente había dado la orden a los empleados de que dejaran pasar a las personas a pesar de que el lector de la entrada no reconociera la entrada. De esta manera, se calcula que ambos cómplices estafaron al Zoo de Madrid más de un millón de euros.

Muchas empresas y organizaciones sufren todo tipo de estafas dentro de sus propias filas. El problema es que no es tan fácil demostrar que se está siendo estafado. Los detectives privados tenemos una formación específica que nos capacita para realizar todo tipo de investigaciones de estafa dentro de una empresa.

Además, en el caso de que una empresa decida emprender una investigación de manera particular debe tener en cuenta que puede que tenga problemas para presentar ante un juez las pruebas que obtenga. Por ello, lo mejor en este tipo de situaciones es siempre recurrir a detectives privados profesionales.