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Plan de prevención de delitos de Detectib

Plan de prevención de delitos de Detectib

  • Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que Plan de prevención de delitos de Detectibintrodujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma  del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.

 

  • El Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en EE.UU. en los años 70 y 80, cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.

 

  • El Compliance resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo. Es necesario recalcar que Buen Gobierno o Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo o Compliance por parte de las personas jurídicas son “fenómenos” que van de la mano.

 

  • Conscientes de la necesidad de las empresas y administraciones de contar con un plan de prevención de delitos o Compliance, Detectib puso en marcha en 2017 un departamento especializado para poder ofrecer servicios de implementación de dichos planes. Para ello, se formó en la Universidad Internacional de la Rioja a parte del personal de la empresa y se establecieron sinergias con bufetes de abogados penalistas como es el caso de Garberi Penal ubicado en Barcelona.

 

  • En 2018, Detectib gano el concurso que la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma  puso en marcha para implementar una política de Compliance Penal en la empresa publica.
    Tras casi dos años de estudio del funcionamiento de la empresa en donde se ha auditado prácticamente la totalidad de recursos y protocolos y entrevistado a buena parte del total de 750 trabajadores, Detectib ha entregado a la EMT el documento final del Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal que otorga a la empresa municipal un sello de transparencia reconocido universalmente que añade un plus reputacional a la inmejorable trayectoria empresarial de la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma

 

  • A partir de ahora, la citada empresa esta sujeta a un control exhaustivo en todos sus departamentos a través de la figura de un Compliance Officer que fiscaliza todas las políticas y decisiones de la empresa con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente.
    La EMT de Palma se convierte así en una de las primeras empresas publicas en
    Baleares que consiguen el máximo nivel de transparencia en su gestion a través del documento de Prevención de Delitos.

 

  • En el acto de entrega de dicho documento estuvo presente el Regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau, el Gerente de la EMT de Palma, Mateu Marcús y el Director de Detectib Juan Carlos Delgado.

 

  • Enhorabuena a todos.

¿Existen las denuncias falsas?

¿Existen las denuncias falsas?

  • Una de las cosas que más nos sorprendió el año pasado y comienzos de este 2020 fue el incremento ¿Existen las denuncias falsas?de investigaciones relacionadas con las denuncias presuntamente falsas en materia de violencia de género y violencia de índole sexual.

 

  • A nuestro despacho de detectives privados de Mallorca, Detectib, llegaron bastantes clientes, todos hombres, que aseguraban ser víctimas de denuncias falsas interpuestas por sus parejas y en algunos casos por mujeres que habían tenido una relación sexual esporádica y que por diversos motivos, habían denunciado posteriormente por falta de consentimiento en dichas relaciones o por violación en los casos más graves

 

  • Los clientes pretendían que lográsemos demostrar la falsedad de dichas imputaciones. Difícil papeleta porque estos delitos se dan, en su mayoría ,en entornos íntimos, con ausencia de testigos y en algunos casos con denuncias teledirigidas por gente conocedora del entorno policial y jurídico que han tenido en cuenta todos los pormenores en la redacción de la citada denuncia para que ésta haga daño de verdad y se pueda conseguir una condena penal.

 

  • Pero ¿cuál es el objetivo espurio de la denunciante? Sin duda, tras horas y horas de investigación podemos confirmar, sin temor a equivocarnos, que en el caso de violencia de género hay un interés claro en conseguir todas las reivindicaciones que la mujer desea en casos de separación y divorcio. Si a ello se une la falta de ética de abogados y abogadas que lo que desean es conseguir sus pretensiones a costa de instrumentalizar el sistema, cobrar sus honorarios y que la clienta se quede contenta para que le mande nuevos clientes, ya tenemos razones suficientes para que se den tantos casos de denuncias falsas.

 

  • ¿Y en el terreno sexual? ¿Cuáles son los motivos? Encontramos en nuestras investigaciones un amplio elenco de ellos. Desde conseguir dinero fácil puesto que el denunciado está dispuesto a pagar para librarse del proceso penal, hasta las venganzas personales hacia antiguos novios o venganzas por infidelidades constatadas. Algún caso llegamos a investigar también en el que la mujer se movió por causas de animadversión a  los hombres en un proceso en el que quedó acreditado que se había erigido en una especie de justiciera al más puro estilo “Harry el Sucio”

 

  • Y si constatamos las falsedades, ¿por qué los denunciados no denuncian a su vez las denuncias falsas? Pues por la triste razón de que, como pasaba hasta los años 80 en nuestro país con las denuncias de violencia de género, nadie les hace caso. Es muy difícil que un juez incoe diligencias por denuncia falsa si no está muy bien argumentada y además el denunciado por violencia de género o por delito sexual no quiere volver a enfrentarse a un proceso judicial para volver a rememorar y sufrir los malos ratos pasados y que encima le deje con los bolsillos más vacíos si se ha de personar en la causa con abogado. Bastante le ha costado defenderse de una denuncia de este tipo entre honorarios de abogados, procuradores, peritos, etc.

 

  • Con todos esos datos, los detectives privados seguiremos teniendo trabajo en este campo a tenor de unas leyes, a mi juicio, que empoderan a las mujeres sin tener en cuenta que las hay buenas y malas y que estas leyes ayudan mucho a las mujeres que lo necesitan pero le dan un poder exagerado a quienes instrumentalizan el sistema judicial para, de forma torticera, conseguir sus objetivos.

¿Necesitas contratar a un detective privado en cualquier provincia de España?

investigación privada- contratar a un detectiveLas necesidades que llevan a contratar a un detective privado son muy variadas. Van desde el ámbito profesional hasta el privado y requieren de distintas técnicas de investigación que se adaptan a cada situación concreta. Para tener éxito en su contratación, no vale recurrir a cualquiera que se llame a sí mismo investigador privado (falsos detectives) por tener ciertas cualidades innatas. Los verdaderos profesionales, como los detectives privados de Detectib, se ponen al frente de las investigaciones tras obtener un gran conocimiento otorgado por una carrera universitaria y un posgrado de investigación privada, que les habilita para la obtención de la licencia. La amplia formación y la experiencia les lleva a desarrollar con profesionalidad, minuciosidad y respeto legal cada caso, con el único fin de acabar con las suposiciones del cliente y poner de una vez por todas blanco sobre negro.

Casos en los que contratar a un detective privado

El abanico de servicios que ofrecen nuestros investigadores privados en España es muy amplio, destacando las siguientes actuaciones:

  • Ámbito privado: Hijos con problemas (bullying, drogas, malas compañías…), sospechas de infidelidad, búsqueda de familiares desaparecidos, modificación de medidas de separación, gestión de custodias, recuperación del domicilio tras el divorcio… Los detectives actúan con discreción para aportar pruebas sólidas sobre cualquier asunto privado y emprender acciones claves para cambiar o mejorar escenarios.
  • Ámbito profesional: Fuga de información, competencia desleal, dudas sobre clientes, proveedores y competidores, auditorías de seguridad, concurso de acreedores, Compliance Penal… Los investigadores privados utilizan todas las estrategias de resolución a su alcance, amparándose siempre en la normativa de seguridad privada y en principios como el interés del cliente, la veracidad y la independencia.
  • Ámbito de colaboraciones: La colaboración del detective con abogados, mutuas y aseguradoras es una de las parcelas más requeridas por sus beneficios para estos sectores. En estos casos, la necesidad de contratación aparece relacionada con temas de bajas fingidas, accidentes laborales, localización de morosos, estafas en accidentes de tráfico… entre otros.

Cómo contratar a un detective privado

Detectib cuenta con un equipo de detectives y criminólogos especializados en investigación para particulares, empresas, abogados, seguros y mutuas, que ofrecen su servicio tanto a nivel nacional como en países como República Dominicana, Cuba y Colombia.

Además de contar con centros atención en todas las provincias (Mallorca, Valencia, Barcelona, Madrid, Badajoz, Coruña, Gijón, Murcia, Sevilla, Alicante, Albacete, Jaén…), facilita sus servicios vía web (formulario confidencial de contacto Detectib) y vía correo electrónico info@detectib.com. En estos casos, la sede más más cercana se encarga de analizar las necesidades concretas y ofrecer un presupuesto personalizado en función de aspectos como el personal, el tiempo y las herramientas de investigación a utilizar.

Además, los interesados también pueden realizar sus consultas desde el teléfono gratuito 900 600 200 e internacionalmente desde el número +34 971 412 489. El primer contacto, clave para determinar la naturaleza del caso y tratar las distintas posibilidades, es gratuito.

Consulta la web de Detectib para tener una orientación del coste de los servicios de un detective privado en cualquier provincia de España.

El éxito de las colaboraciones entre detectives y abogados

Los investigadores privados son una herramienta muy utilizada por los despachos de abogados o profesionales independientes del sector, debido al enorme valor que aportan a gran parte de sus áreas de actuación y de competencia. Los detectives están capacitados para conseguir hábil y legalmente pruebas, acreditar hechos y actuar como testigos cualificados ante jueces y tribunales. Unas competencias fundamentales para que las firmas puedan resolver con éxito casos relacionados con ámbitos tan dispares como el civil, el penal, el mercantil o el laboral. Además, las colaboraciones entre detectives y abogados ofrecen grandes ventajas a los clientes, no solo por la mayor rapidez en la resolución de sus preocupaciones, sino también por llevarles a evitar el juicio en ciertas ocasiones.

¿Cómo ayuda un detective privado a un abogado?

La lista de los servicios de los detectives privados para abogados es tan amplia como variada. A continuación recogemos las colaboraciones entre detectives y abogados más demandadas en los despachos de Detectib, con ámbito de actuación en toda España.

  • Investigaciones de divorcios: Los detectives aportamos a los abogados las pruebas necesarias para modificar las medidas de divorcio y separación. Nuestras pesquisas destapan, por ejemplo, trabajos no remunerados legalmente, patrimonios ocultos, el verdadero nivel de vida de la ex pareja…
  • Investigaciones civiles: La labor de colaboración se extiende a aquellos supuestos relacionados con los derechos honoríficos de las personas (defensa al honor, a la intimidad y a la propia imagen); los alquileres u ocupación ilegal de una vivienda; la impugnación de acuerdos sociales de Juntas o Asambleas Generales; y las demandas sobre competencia desleal, entre muchas otras temáticas englobadas en los procesos civiles.
  • Investigaciones mercantiles: Nuestras pesquisas aportan pruebas relacionadas con los conflictos enmarcados en el derecho mercantil, como por ejemplo evidencias en demandas por alzamiento de bienes o levantamiento de velo. Entre otras acciones, se localiza a testaferros, morosos, herederos de herencias no reclamadas etc
  • Investigaciones laborales: Desde comprobar curriculums de trabajadores hasta conseguir pruebas de mobbing, de fraudes relacionados con enfermedades o accidentes simulados, de hurtos y robos internos, de bajo rendimiento laboral…
  • Investigaciones penales: Las colaboraciones entre los detectives y abogados se focalizan en casos de corrupción, juicios penales, búsqueda de desaparecidos

Las casas «okupas» más famosas del mundo

Las casas ‘okupas’ no son una cosa del pasado: están al orden del día. La última crisis económica que ha sufrido el mundo y que en España ha estado especialmente vinculada al sector de la vivienda han servido para hacer más visible lo que, por naturaleza, tenía que ser invisible. Si nos remontamos a lo que se entiende por movimiento okupa, tenemos que tener en cuenta que se trata de un movimiento social tipificado que tiene como uno de sus principios básicos el ocupar terrenos, locales y viviendas vacías, bien porque se han desocupado temporalmente, bien porque nunca han sido utilizadas como residencia habitual.

Los fines para los que los okupas pueden utilizar esas viviendas o fincas vacías son muy variados: lo más habitual es que tomen las casas para convertirlas en su hogar, pero también hay muchos que ocupan edificios enteros abandonados para crear en ellos centros de entretenimiento social dentro de barrios, escenario para artistas, puntos de encuentro de activistas políticos, etc. Su objetivo: denunciar el mal uso de las viviendas (o su no utilización), reclamar el derecho a la vivienda de todos los individuos y aprovechar esos bienes inmuebles que están abandonados.

Pequeños pueblos o grandes ciudades, las casas ‘okupas’ existen en todas partes, pero algunas de ellas destacan por haberse convertido en puntos de referencia e, incluso en algunos casos, en lugares de atractivo turístico. Las casas ‘okupas’ más famosas del mundo se encuentran en grandes capitales como Roma, Berlín o Sao Paulo y, hoy por hoy, muchas de ellas son centros de arte alternativo y auténticos monumentos de la cultura underground.

Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar estas viviendas que son ilegalmente ocupadas. De hecho, en España en los últimos años el fenómeno ha crecido considerablemente, haciéndose cada vez más visible y poniendo en tela de juicio las garantías que los propietarios legales de estas viviendas pueden tener a la hora de reclamar lo que es suyo. El camino que impone la legislación actual para conseguir lidiar con un caso de una vivienda ‘okupa’ es largo y tortuoso. Esto ha provocado situaciones que sorprenden a más de uno: la aparición en prensa de anuncios de propietarios que venden su casa con okupas dentro.

Pero más allá de lo anecdótico, detrás de esta realidad hay cientos de propietarios que se las tienen que ver y desear para poder recuperar el control de un terreno o vivienda que tenían vacío. Para poder hacer frente al proceso, muchos de ellos recurren no solo a la Justicia y las fuerzas de seguridad del Estado sino también a detectives privados que puedan ayudarles a demostrar el problema existente con pruebas reales y debidamente cotejadas. Si es tu caso, no dejes de ponerte en contacto con nuestra agencia de detectives privados en www.detectib.com, contamos con un departamento de investigadores especializados en casos de ocupación ilegal de inmuebles. Consúltanos.

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