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Plan de prevención de delitos de Detectib

Plan de prevención de delitos de Detectib

  • Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que Plan de prevención de delitos de Detectibintrodujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente con la nueva reforma  del 1 de julio de 2015 y la nueva circular 1/2016, se puso el foco en esta función de cumplimiento.

 

  • El Compliance tiene una larga tradición en empresas de cultura anglosajona. Nace en EE.UU. en los años 70 y 80, cuando, tras grandes escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incluyó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.

 

  • El Compliance resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo. Es necesario recalcar que Buen Gobierno o Gobierno Corporativo y cumplimiento normativo o Compliance por parte de las personas jurídicas son “fenómenos” que van de la mano.

 

  • Conscientes de la necesidad de las empresas y administraciones de contar con un plan de prevención de delitos o Compliance, Detectib puso en marcha en 2017 un departamento especializado para poder ofrecer servicios de implementación de dichos planes. Para ello, se formó en la Universidad Internacional de la Rioja a parte del personal de la empresa y se establecieron sinergias con bufetes de abogados penalistas como es el caso de Garberi Penal ubicado en Barcelona.

 

  • En 2018, Detectib gano el concurso que la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma  puso en marcha para implementar una política de Compliance Penal en la empresa publica.
    Tras casi dos años de estudio del funcionamiento de la empresa en donde se ha auditado prácticamente la totalidad de recursos y protocolos y entrevistado a buena parte del total de 750 trabajadores, Detectib ha entregado a la EMT el documento final del Plan de Prevención de Delitos o Compliance Penal que otorga a la empresa municipal un sello de transparencia reconocido universalmente que añade un plus reputacional a la inmejorable trayectoria empresarial de la Empresa Metropolitana de Transportes de Palma

 

  • A partir de ahora, la citada empresa esta sujeta a un control exhaustivo en todos sus departamentos a través de la figura de un Compliance Officer que fiscaliza todas las políticas y decisiones de la empresa con el fin de que se cumpla con la legalidad vigente.
    La EMT de Palma se convierte así en una de las primeras empresas publicas en
    Baleares que consiguen el máximo nivel de transparencia en su gestion a través del documento de Prevención de Delitos.

 

  • En el acto de entrega de dicho documento estuvo presente el Regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, Xisco Dalmau, el Gerente de la EMT de Palma, Mateu Marcús y el Director de Detectib Juan Carlos Delgado.

 

  • Enhorabuena a todos.

Vigila a tus empleados: el 30% son bajas laborales fingidas

¿Problemas por bajas laborales fingidas? El absentismo fraudulento tiene un coste para las empresas de cerca de 2.000 millones de euros, a tenor de que 3 de cada 10 son bajas laborales fingidas o exageradas. Así se desprende del informe sobre fraude corporativo publicado por la consultoría Winterman, que recoge también un incremento del 6% en el fraude empresarial en 2016, respecto al ejercicio anterior. Casi 3.400 casos en España han servido de análisis para la extracción de estos resultados.

En concreto, el informe señala que el 67% de los casos analizados de fraude empresarial son de carácter interno, lo que arroja que más de la mitad de los mismos han sido cometidos por personal propio o por empresas proveedoras y subcontratadas. La fuga de información confidencial se lleva la palma, con un aumento del 60% respecto a 2015 (destacar que en el 80% de las ocasiones estaba detrás personal con acceso a los datos). Asimismo, el falso absentismo laboral, uno de los tipos más característicos del fraude empresarial, ha estado detrás del 30% de las bajas, con un coste de 2.000 millones de euros.

El mismo informe refleja también el ascenso del fraude financiero, un 16% más que en 2016. Según concreta, el fraude en banca ha visto crecer sus casos en un 30%  respecto a 2015, destacando sobre todo los blanqueos de capitales, los fraudes en transacciones electrónicas y de tarjetas de crédito. Las compañías aseguradoras tampoco se han librado. Reclamaciones fraudulentas por robos, por accidentes, pólizas, indemnizaciones…. han aumentado un 10,8% más en relación al año anterior. (Ver: Las historia más sorprendentes de fraudes a aseguradoras).

Detectives privados para detectar el fraude

Según la consultora, el aumento del fraude en 2016 ha estado ligado a causas como la crisis económica o la baja percepción de riesgo. Por una parte, la fuga de información se ha convertido en uno de los principales puntos de la diana por el crecimiento del valor de la información y la falta de control interno de los datos de la empresa. Por otra, las mejoras en la actividad empresarial han ido vinculadas al aumento del absentismo laboral, con el impacto económico que ello ha supuesto al empresario. 

En este escenario, los detectives privados desempeñan un papel fundamental a la hora de destapar estos y otros tipos de fraudes. Por poner sólo unos ejemplos, su labor es clave para revelar la exageración de daños, demostrar bajas fingidas o fraudulentas o investigar fugas de información de empresas. De ahí que en los últimos años hayan aumentado las empresas que recurren a contratar a profesionales como los de Detectib, con delegaciones en Mallorca, Murcia y Barcelona y servicios en toda España.

¿Tu empresa está a salvo de un ataque informático interno o externo?

La seguridad de la información de una empresa es clave para mantenerla a salvo de ataques internos o externos que pongan en peligro su existencia. Pinchazos telefónicos, cámaras espías, fugas de información, hackeo de la red…a veces, tan solo hace falta unos segundos para que el negocio quede al descubierto y el trabajo de tanto tiempo atrás inservible. El mejor cortafuegos para estas situaciones lo traen las auditorías de seguridad a una empresa en Mallorca, que pretenden de antemano velar por su salud y por sus buenas prácticas.

Pero, ¿en qué consisten? Nos lo concreta nuestro equipo de detectives privados en Mallorca de Detectib, con sede también en Murcia y Barcelona, que ha visto como la demanda de este tipo de servicio no ha dejado de ir en aumento. Según sus expertos, parte de una minuciosa evaluación que detecta y analiza evidencias sobre la seguridad y protección del sistema informático. O lo que es lo  mismo, previene de posibles vulneraciones, detectando si éste funciona eficazmente y es capaz de bloquear cualquier tipo de ataque informático a la empresa, ya sea interno o externo.

No en vano, la totalidad de las empresas cuenta con ordenadores y material tecnológico que les ayuda a ser más eficientes y rentables, pero que en contrapartida, sin la protección adecuada, pueden convertirse en su mayor enemigo. Hoy, por ejemplo, es más sencillo que nunca que un empleado pueda sacar información confidencial o importante de la empresa sin levantar la más mínima sospecha. Prevenir que esto pueda hacerse es fundamental para impedir futuros problemas que pueden ser realmente graves para el empresario.

Por ello, investigadores privados como los de Detectib, con un equipo especializado de detectives informáticos y de seguridad para la empresa, son fundamentales para lograr que las comunicaciones queden realmente a salvo. En primer lugar se centran en la situación real de protección del negocio, para posteriormente -si las hay- dar con sus deficiencias técnicas, descubrir interferencias en dispositivos y determinar los puntos fuertes y débiles del sistema. No hay mejor forma, concluyen, de asegurar la privacidad de las comunicaciones.

No obstante, sus detectives especialistas en análisis e informes forenses, actúan también ante delitos informáticos para determinar qué, quién y cómo se cometieron (ataques, pérdida de información o borrado de discos duros, recuperación de datos de PC, tablet, móviles etc…) Una tarea fundamental ya que los datos recopilados pueden convertirse en evidencias con validez en procedimientos judiciales.

Asimismo, este equipo ofrece asesoramiento sobre cómo eliminar de forma segura información de cualquier soporte informático, para evitar que pueda hacerse un mal uso en contra de la empresa.

Para informarte sobre las tarifas de detectives privados en Mallorca, accede a nuestra web o ponte en contacto a través del teléfono gratuito 900 600 200.  Recuerda que la primera consulta en Detectib es gratuita y te permitirá asesorarte sin compromiso sobre el mejor plan de actuación para tu caso.

Servicios en temas de investigación de empresas, financieros, familiares y de apoyo a la justicia.

El detective de inteligencia corporativa: detectives para empresas

La información es poder y, hoy en día, más que nunca. Los empresarios expertos son conscientes de ello y saben que si quieren prosperar deben controlar la información que les rodea y que afecta a su área de negocio. La inteligencia empresarial pasa así a convertirse en un área de especial importancia dentro de las empresas.

Actualmente la información es uno de los recursos más importantes con los que operan las empresas. El conocer la realidad de un determinado entorno empresarial para conocer los riesgos y oportunidades puede ofrecer una ventaja significativa para aquel que dispone de la información adecuada.

En este contexto el detective privado mercantil juega un papel clave. Los investigadores privados se han convertido en un recurso altamente valorado en el mundo empresarial para obtener datos y analizar la información que interesa a sus clientes.

Es lo que se conoce como inteligencia empresarial o corporativa, que se refiere a la obtención de información para que las empresas puedan tomar decisiones fundamentadas en datos.

Los detectives privados realizamos todo tipo de investigaciones de inteligencia corporativa para obtener la información que precisan nuestros clientes. El seguimiento de personas, el análisis y comprobación de datos públicos o la investigación informática son algunas de las técnicas que pueden ayudarnos a obtener información útil para nuestros clientes.

Por otra parte, estas investigaciones pueden ir dirigidas hacia distintos objetivos como, por ejemplo, las investigaciones privadas de mercado para analizar los riesgos y oportunidades que existen en el área de actuación de nuestros clientes. Esto puede suponer recabar información tanto sobre la propia empresa como sobre sus clientes, proveedores o el mercado en general.

Pero la inteligencia corporativa no afecta solo a las grandes empresas. Pongamos, por ejemplo, el caso de un futuro empresario que quiere adquirir un negocio en una zona que desconoce. Una investigación de mercado realizada por un profesional puede aportarle datos objetivos y veraces acerca de sus competidores o de los posibles riesgos que puede tener ese negocio. De este modo, el cliente podrá tomar sus decisiones de manera fundamentada.