Detectives privados en Bilbao para investigar asuntos de empresa

Bilbao es una ciudad conocida por su frenética actividad empresarial.  En este contexto, tener el negocio protegido, con herramientas de prevención y de mitigación de daños, aparece como un objetivo clave en la hoja de ruta de las empresas ubicadas en la ciudad y en el resto del País Vasco. Entre los diferentes mecanismos para velar por la seguridad de una compañía destaca la contratación de los detectives privados; profesionales ampliamente preparados para cubrir un extenso abanico de asuntos susceptibles de investigación. Detectib cuenta con un centro de atención de detectives privados en Bilbao que trabaja todo tipo de casos, especialmente aquellos relacionados con el sector empresarial.

Uno de los servicios cada vez más demandados por los empresarios de la ciudad a nuestro equipo de detectives privados en Bilbao es el de Compliance Penal, encaminado a prevenir los delitos en el desarrollo de las actividades comerciales y a reducir el riesgo penal. La colaboración entre criminólogos, abogados penalistas y los distintos departamentos de la compañía resulta imprescindible para obtener un diagnóstico de la situación empresarial y delimitar los siguientes pasos. Del análisis de los riesgos penales surge la implantación de un Plan de Compliance y Prevención Penal (adecuado a cada caso concreto) y la evaluación final que verifica el funcionamiento del modelo de prevención establecido. Esta herramienta es muy útil además para mejorar la gestión del negocio, sea del tipo que sea, y darle una mayor seguridad frente a fraudes o robos, por ejemplo.

detectives privados en BilbaoLos servicios de Clientes Misteriosos o de Mystery Shopper son otras de las prestaciones más solicitadas por las empresas a nuestros detectives privados en Bilbao que necesitan descubrir los problemas internos de funcionamiento del negocio y, por tanto, controlar la eficiencia de todas las partes implicadas en su día a día. Para ello, los detectives privados se camuflan como clientes comunes y ofrecen al empresario una evaluación totalmente objetiva de distintos aspectos del servicio del comercio o del establecimiento: la atención al cliente, la actitud de los empleados, la calidad ofrecida, la higiene del establecimiento etc.

Los barridos electrónicos y las auditorías de seguridad para empresas ocupan también un lugar destacado en el plan de las compañías para proteger su viabilidad. En un mundo en que los directivos y trabajadores manejan mucha información tanto física como digital, los investigadores estudian las fortalezas y debilidades de un negocio para delimitar unos mecanismos óptimos de protección. Por un lado, se establecen contramedidas de seguridad para brindar las reuniones y los espacios de trabajo y evitar que los micros, las cámaras ocultas y los dispositivos de escucha saquen al exterior de la compañía información sensible. Por otro, se definen unas pautas preventivas frente a situaciones que pueden afectar a la salud del negocio.

Entre el resto de trabajos ofrecidos por el centro de atención de detectives privados en Bilbao para empresas, se encuentran las investigaciones sobre fugas de información, insolvencia fingida, blanqueo de capitales, informes sobre clientes, proveedores y competidores, entre muchos otros. Todos ellos encaminados a reforzar la gestión empresarial del negocio y a mejorar la imagen de la marca.

El Supremo destaca la importancia del Compliance en las empresas para prevenir delitos

Los programas de Compliance en las empresas son una pieza clave para prevenir que los trabajadores cometan delitos como apropiaciones indebidas, estafas o administraciones desleales en las compañías. Así de contundente lo afirma una sentencia del Tribunal Supremo, que ve en la implementación de estos programas de cumplimiento normativo o Compliance Program “una buena praxis corporativa” para evitar estos supuestos o para detectar de inmediato estas acciones. Las manifestaciones del Tribunal se enmarcan en una resolución condenatoria de 4 años de prisión dictada para el ex administrador de una empresa por un delito de apropiación indebida y de administración desleal. Esta entidad hubiese ahorrado 2 millones de euros si hubiera apostado por el control interno y la organización eficaz que respalda el Compliance.

Compliance penal empresas

El recurso es sin duda un respaldo más para estos programas que tratan de eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando delinquen sus directivos o trabajadores, pero también desincentivar los incumplimientos legales y evitar los perjuicios económicos y de reputación que pueden derivarse. De ahí que el Supremo destaque la importancia de implantar programas de Compliance en las sociedades como arma para prevenir la comisión de delitos. Un sentir, a nuestro juicio, cada vez más presente en las empresas, como demuestra el aumento de la demanda de este tipo de servicio en los despachos de Detectib en los últimos tiempos.

En concreto, la sentencia alude al Código Olivenza de 1997 y a sus parámetros fijados en pro de instaurar estos programas en las empresas como garantía de “un modelo de organización y de gestión eficaz”; clave para evitar la delincuencia cometida por empleados y directivos (estafa, alzamiento de bienes, administración desleal, apropiación indebida…). La valía de estos programas de Compliance en las empresas, añade la resolución del Supremo, se refleja también en su poder para dificultar acciones continuadas de abuso de funciones o de distracción de dinero, así como para detener de forma “inmediata” estas conductas en caso de producirse.

Delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal

El pronunciamiento de la Sala se enmarca en el caso de las actuaciones del ex administrador de una empresa asturiana dedicada a la importación de Carbón de Ucrania. Según lo apuntado, el condenado se apoderó de dinero efectivo de la caja y realizó transferencias a su cuenta personal sin consentimiento de su socio italiano. El Supremo ha estimado parcialmente el recurso del ex administrador contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que le impuso una pena de 5 años y 9 meses y el pago de 2 millones de euros más los intereses legales por los perjuicios ocasionados a la sociedad.

La sentencia del Tribunal Supremo le impone 4 años de prisión al considerar que existió delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal, al tiempo que mantiene los pronunciamientos restantes. La Sala destaca que la inexistencia de un control propició los hechos anteriormente señalados.

Con programas de Compliance en las empresas, afirma el Tribunal, estos casos se darían “con mayor dificultad” y no habría que esperar a que la Agencia Tributaria desvelará el fraude, tal y como sucedió en el caso señalado.

Programas de Compliance en las empresas

Los programas de Compliance Penal persiguen prevenir los riesgos del negocio ante la comisión de delitos en los quehaceres de las actividades comerciales. Para ello, los expertos en Compliance como los de Detectib realizan un completo diagnóstico de la situación de la empresa, desarrollan un plan pormenorizado de prevención de delitos y elaboran un informe de control interno para verificar el éxito del modelo.

En todo momento, el equipo formado por abogados penalistas y criminólogos de Detectib trabaja coordinadamente con los distintos departamentos de la empresa para asegurar la correcta adaptación de ésta a la normativa y evitar aquellas situaciones que podrían acarrear graves consecuencias.

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